本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配现金0.06元（含税）

    扣税前每股现金红利0.06元,扣税后每股现金红利0.048元

    股权登记日：2002年6月12日

    除息日：2002年6月13日

    发放日：2002年6月19日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期：

    新天国际经贸股份有限公司（以下简称本公司）2001年度利润分配方案已经2002年4月12日召开的2001年度股东大会审议通过,并于4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告。

    二、派息方案：

    1.发放年度：2001年

    2.派息方案：

    经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计,2001年度公司实现利润总额83,407,577.47元,税后利润73,565,693.64元,按10%提取法定盈余公积金,提取5%法定公益金,加2000年末未分配利润149,151,225.78元,公司2001年度实际可分配利润为209,900,206.93元。

    经股东大会通过的公司2001年度分配方案为：以公司2001年12月31日的总股本23518.04万股为基数计算,向全体股东每10股派0.6元人民币现金红利（含税）。共计分配股利14,110,824.0元,余额195,789,382.93元结转下一年度。

    3.根据国家税法的有关规定,对于社会公众股中个人股东,公司将按20%税率代扣个人所得税,扣税后每10股实际派发现金红利人民币0.48元。

    三、本次派发现金股利股权登记日、除息日、发放日

    1.股权登记日：2002年6月12日

    2.除息日：2002年6月13日

    3.红利发放日：2002年6月19日

    四、分派对象

    截止2002年6月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配现金红利的实施办法：

    1.社会公众股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日内登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易股东的现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2.非流通的国有股、法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    六、咨询机构：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书处

    咨询电话：0991-2312439

    七、备查文件

    本公司2001年度股东大会决议及公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    二00二年六月七日