新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月26 日在乌鲁 木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到监事5名,实际出席会议 的董事5名,参会监事及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

    会议经审议,逐项表决形成如下决议：

    1.审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    2.审议通过了《由于工作变动原因, 李明军先生申请辞去公司监事长及公司监 事职务》的议案,并提请公司股东大会审议；

    李明军先生因工作变动原因,申请辞去公司监事长及公司监事职务。 全体监事 对李明军先生在任公司监事长及公司监事期间, 对公司的经营发展做出的贡献表示 感谢！

    3.审议通过了《根据监事会提名,推举公司监事长》的议案；

    根据监事会提名,全体监事一致同意推举李新萍女士为公司新任监事长；

    4.审议通过了《推举公司第二届监事会增补监事候选人》的议案, 并提请公司 股东大会审议批准。

    根据监事会提名, 全体监事一致同意罗晓文先生为公司第二届监事会增补监事 候选人,并提请公司股东大会审议批准。

    个人简历

    李新萍女士汉族,出生于1963年10月,研究生学历,高级政工师。1981 年参加工 作,历任兵团农三师中学教师、农三师公安处干警、 新天国际经济技术合作公司办 公室副主任、主任,公司人事部经理,具有较丰富的企业管理工作经验。

    个人简历

    罗晓文先生汉族,出生于1969年11月,大学本科学历,注册会计师、 注册资产评 估师、注册税务师。1991年参加工作,历任新疆财经学院会计系助教、讲师,新疆经 纬会计师事务所副所长兼新疆信德资产评估公司副经理,2002年1月起, 任新天国际 经贸股份有限公司财务副经理,具有较丰富的会计实践及管理工作经验。