新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年4月26 日在乌鲁 木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事11名, 实际出席会 议的董事8名,未到会的3名董事分别书面委托其他董事代为出席并行使表决权,参会 董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议,逐项表决形成如下决议：

    1.审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    2.审议通过了《董事会议事规则》（2002年修订）,并提请公司股东大会审议； （具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    3.审议通过了《由于工作变动原因, 岳志荣先生申请辞去公司董事长职务》的 议案；

    岳志荣先生因工作变动原因, 现出任新天国际经济技术合作（集团）有限公司 董事长,申请辞去新天国际经贸股份有限公司董事长职务。 全体董事对岳志荣先生 在任公司董事长期间,对公司的经营发展做出的贡献表示感谢！

    4.审议通过了《由于工作变动原因, 李风东先生申请辞去公司总经理职务》的 议案；

    李风东先生因工作变动原因, 现出任新天国际经济技术合作（集团）有限公司 总经理,申请辞去新天国际经贸股份有限公司总经理职务。

    全体董事对李风东先生在任公司总经理期间, 对公司的经营发展做出的贡献表 示感谢！

    5.审议通过了《由于工作变动原因,黄立军先生申请辞去公司董事、 副总经理 职务》的议案,并提请公司股东大会审议批准。

    黄立军先生因工作变动原因,现申请辞去公司董事、副总经理职务。

    全体董事对黄立军先生在任公司董事、副总经理期间, 对公司的经营发展所作 出的贡献表示感谢。

    6.审议通过了《由于工作变动原因, 刘建敏先生申请辞去公司董事职务》的议 案,并提请公司股东大会审议批准。

    刘建敏先生因工作变动原因,现申请辞去公司董事职务。

    全体董事对刘建敏先生在任公司董事期间, 对公司的经营发展所作出的贡献表 示感谢。

    7.审议通过了《由于工作变动原因, 郑文芳女士申请辞去公司总会计师职务》 的议案

    郑文芳女士因工作变动原因,现申请辞去公司总会计师职务。

    全体董事对郑文芳女士在任公司总会计师期间, 对公司的经营发展所作出的贡 献表示感谢。

    8.审议通过了《由于工作变动原因, 苏鹏先生申请辞去公司总农艺师总经理职 务》的议案；

    苏鹏先生因工作变动原因,现申请辞去公司总农艺师职务。

    全体董事对苏鹏先生在任公司总农艺师期间, 对公司的经营发展所作出的贡献 表示感谢。

    9.审议通过了《由于工作变动原因, 郭勇先生申请辞去公司副总经理职务》的 议案；

    郭勇先生因工作变动原因,现申请辞去公司副总经理职务。

    全体董事对郭勇先生在任公司副总经理期间, 对公司的经营发展所作出的贡献 表示感谢。

    10.审议通过了《由于工作变动原因,贾伯炜先生辞去公司副总经理职务》的议 案；

    贾伯炜先生因工作变动原因,现申请辞去公司副总经理职务。

    全体董事对贾伯炜先生在任公司副总经理期间, 对公司的经营发展所作出的贡 献表示感谢。

    11.审议通过了《根据董事会提名,推举董事长》的议案；

    经董事会提名,全体董事一致同意推举贾伯炜先生为新任公司董事长；

    12.审议通过了《根据新任董事长提名,聘任总经理》的议案；

    根据贾伯炜董事长的提名,全体董事一致同意聘任常江先生为公司总经理；

    13.审议通过了《根据新任总经理提名,增补聘请公司副总经理及公司总会计师》 的议案；

    根据常江总经理的提名,全体董事一致同意增补聘任钟勇先生、 王军先生为公 司副总经理,聘任陈军先生为公司总会计师。

    14.审议通过了《根据董事会提名,推荐公司第二届董事会增补董事候选人, 并 提请公司股东大会审议》的议案

    经董事会提名,全体董事一致同意增补郭勇先生、 王军先生为公司第二届董事 会增补董事候选人,并提请公司股东大会审议。

    15.审议通过了《关于召开公司2002年第二次临时股东大会》的议案；

    全体董事一致同意召开公司2002年第二次临时股东大会, 会议召开时间由公司 董事会另行通知。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    2002年4月26日

    个人简历

    贾伯炜先生,汉族,出生于1966年4月,研究生学历,注册会计师。1986 年参加工 作,历任石河子就业培训中心教师、石河子财政局预算科副科长、 石河子商业总公 司副总经理、新天期货经纪有限公司董事长、新天国际经贸股份有限公司证券部经 理、新天国际葡萄酒业有限公司董事长兼新天国际经贸股份有限公司董事、副总经 理,具有丰富的企业管理经验。

    个人简历

    常江先生,汉族,出生于1967年6月,大学学历,高级经济师。1988年参加工作,历 任石河子财政局科员、新天国际经济技术合作公司贸易公司外贸部经理、副总经理、 总经理。1997年至今任新天国际经贸股份有限公司董事、副总经理, 具有丰富的企 业管理工作经验。

    个人简历

    郭勇先生汉族,出生于1968年6月,河南太康人,经济学硕士。1988年至 1994年8 月于新疆喀什财贸学校任教。1994年8月至1997年1月上海财经大学工经系工度企业 管理硕士学位。历任南方证券有限公司投资银行部高级经理、新天国际经贸股份有 限公司副总经理,具有较丰富的资本运作和企业管理经验。

    个人简历

    钟勇先生汉族,出生于1965年4月,大专学历,经济师。1987年参加工作, 历任兵 团商业局供销科科员、新天国际经济技术合作公司贸易公司内贸部经理、新天国际 经贸股份有限公司贸易分公司副总经理、总经理, 具有较丰富的企业经营管理工作 经验。

    个人简历

    王军先生汉族,出生于1965年2月,研究生学历,高级经济师。 1987年参加工作, 历任兵团农十师185团计财科会计、科长、团长助理兼畜牧站站长、 副团长兼党委 副书记、184团团长,2001年12月调入新天国际经贸股份有限公司, 具有较丰富的企 业经营管理工作经验。

    个人简历

    陈军先生汉族,出生于1968年1月,大专学历,注册会计师。1987年参加工作, 历 任石河子商业学校教师、石河子商业总公司计财科副科长、新天国际经贸股份有限 公司财务副经理、经理,具有较丰富的会计及管理工作经验。