新天国际经贸股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年6月29 日在乌 鲁木齐市徕远宾馆如期召开。出席大会股东代表208名,代表股份5900万股, 占公司 股本总额的68.60％,符合《公司法》的有关规定,大会审议并表决通过了以下议程。

    1、审议、通过了公司筹委会关于公司筹建工作报告;

    2、审议并通过了公司章程;

    3、选举并产生了第一届董事会,于步明先生、王东先生、刘建敏先生、李凤东 先生、岳志荣先生、范全木先生、常江先生、黄广辉先生、蒋铁先生( 按姓氏笔划 排列顺序)当选为第一届董事会董事。

    4、选举产生了第一届监事会,李明军先生、王瑞江先生、马茂先先生、金万里 先生、李新萍女士当选为第一届监事会监事。监事金万里先生、李新萍女士是由公 司员工代表选举产生。

    5、审核并通过了公司的设立费用;

    6、审议、通过了公司股票在上海证券交易所上市的议案。

    7、审议、通过了关于发起人用于抵作股款财产作价说明的议案。