新天国际经贸股份有限公司第二届董事会2002年度第一次临时会议于 2002年1 月11日在乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦三楼会议室召开。会议应到董事11名， 实到董事8名，另3名董事授权公司其他到会董事代为出席并表决，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    根据目前增发有关政策变化及证券市场现状，经与相关中介机构协商，公司董 事会根据公司2001年第一次临时股东大会授权，决定对公司2001年公募增发方案进 行适当调整，具体包括：

    本次增发的发行数量保持不变，仍为不超过6500万股。募集资金总额将由 8.6 亿元调整为6.4亿元左右。所募集资金将不投入以下项目：(1)葡萄籽提取原花青素 项目，项目投资额3845万元；(2)葡萄籽油提取项目，项目投资额3680万元；(3)葡 萄皮提取白黎芦醇项目，项目投资额3550万元；(4) 绿色中草药种植基地一期四万 亩项目，项目投资额4610万元；(5)优质中长绒陆地机采棉商品种子基地项目， 项 目投资额4750万元。上述项目本公司将通过其他方式自筹资金予以实施。

    具体增发方案还需经中国证监会最后批准决定。