新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年12月19日以通讯 方式召开。会议应到董事11名，实际参加会议的董事9名， 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经表决通过如下决议：

    一、审议通过了变更公司2001年公募增发新股主承销商的议案。

    公司董事会经与相关中介机构协商后，决定改由聘请联合证券有限责任公司担 任公司2001年公募增发的主承销商，中信证券股份有限公司不在担任本次公募增发 的主承销商。并提请股东大会予以审议。

    二、审议通过了关于整改工作完成情况的报告。

    三、审议通过了关于提请以通讯方式召开公司2002年度第一次临时股东大会的 议案。

    （一）会议议题

    1.关于审议变更公司2001年公募增发新股主承销商的议案。

    （二）会议召开方式：

    以通讯方式于2002年1月21日上午11时召开；

    （三）会议出席对象：

    1.2002年1月15日15：00交易结束后， 在中央证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.因故不能参加的股东可委托代表参加。

    （四）会议登记办法；

    1.凡出席会议的股东持本人身份证和股东帐户（委托代理人必须持有授权委托 书，委托人及代表人身份证和委托人股东帐户）办理登记手续，异地股东可用信函 或传真的方式登记；

    2、登记时间和地点；

    （1）登记时间：2002年1月16日-1月18日

    上午10：00-13：00

    下午16：00-19：00

    （2 ）登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室（新疆乌鲁木 齐市红山路40号）

    3.联系人及联系方式；

    联系人：高新山

    联系电话：0991-2312439

    传真：0991-2300191 2312439

    邮编：830002

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    2001年12月19日