新天国际经贸股份有限公司二00一年八月二十三日在本公司四楼会议室召开了 新天国际经贸股份有限公司二00一年度第三次临时股东大会, 出席会议股东及股东 代理人共15人,代表股份146042399股,占总股本的62.098%, 符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由岳志荣董事长授权李风东董事主持,经大会审议,以记名投 票逐项表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于授权董事会全权审议公司国有股减持方案, 办理国有股 减持事宜的议案》

    同意146042399股,占与会表决权股份的100%；反对0股,占与会表决权股份的0%； 弃权0股,占与会表决权股份的0%。

    二、审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》

    公司于2001年4月17日实施了2000年度资本公积金转增股本方案,向全体股东以 资本公积金每10股转增3股。 本次资本公积金转增方案的实施使得公司注册资本和 股权结构发生变化, 原《公司章程》中有关公司股本结构及注册资本金的条款已与 实际不符,需要对以下条款进行修改：

    （1）原第六条“公司注册资本为人民币18090.8万元。”修改为“公司注册资 本为人民币23518.04万元。”

    （2）原第十九条“公司批准发行的普通股总数为18090.8万股。新天国际经济 技术合作（集团）有限公司持股9100万股,占股份总额的50.30%； 中国成套设备进 出口（集团）总公司854.1万股,占股份总额的4.72%； 新疆北中房地产开发有限公 司854.1万股,占股份总额的4.72%；兵团投资中心418.6万股,占股份总额的2.32%； 社会公众股6864万股,占股份总额37.94%。 ”修改为“公司经批准发行的普通股总 数为23518.04万股。新天国际经济技术合作（集团）有限公司持股11830万股,占股 份总额的50.30%；中国成套设备进出口（集团）总公司1110.33万股,占股份总额的 4.72%；新疆北中房地产开发有限公司1110.33万股,占股份总额的4.72%；兵团投资 中心544.18万股,占股份总额的2.32%；社会公众股8923.20万股,占股份总额37.94%。 ”

    （3）原第二十条“公司的股本结构为：普通股18090.8万股, 其中发起人持有 11226.8万股,其他内资股股东持有6864万股。”修改为“公司的股本结构为：普通 股23518.04万股,其中发起人持有14594.84万股,其他内资股股东持有8923.20万股。 ”

    同意146042399股,占与会表决权股份的100%；反对0股,占与会表决权股份的0%； 弃权0股,占与会表决权股份的0%。

    公司聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席会 议,并出具了如下法律意见：

    经本所律师核查与验证：公司二00一年第三次临时股东大会的召集、召开程序, 出席本次临时股东大会人员的资格,本次临时股东大会议案的表决程序,均符合《公 司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告