新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年8月9日在乌鲁木 齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事11名，实际出席会议 的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经表决通过如下决 议：

    一、审议通过了总经理所做的《关于房地产建设项目经营情况的报告》的议案；

    二、审议通过了《关于提请召开公司2001年度第四次临时股东大会的议案》。

    （一）会议议题

    1.关于审议《新天国际经贸股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案

    2.关于审议总经理所做的《关于房地产建设项目经营情况的报告》的议案；

    （二）会议召开方式：

    1.会议召开时间：2001年9月10日上午11时；

    2.会议召开地：新天国际经贸股份有限公司办公楼四楼会议室；

    （三）会议出席对象：

    1.2001年9月4日15：00交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.因故不能出席的股东可委托代表出席。

    （四）会议登记办法：

    1.凡出席会议的股东持本人身份证和股东帐户（委托代理人必须持有授权委托 书，委托人及代表人身份证和委托人股东帐户）办理登记手续，异地股东可用信函 或传真的方式登记；

    2.登记时间和地点：

    （1）登记时间：2001年9月5日—9月7日

    上午10：00—13：00

    下午16：00—19：00

    （2 ）登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室（新疆乌鲁木 齐市红山路40号）

    3.联系人及联系方式：

    联系人：高新山

    联系电话：0991-2312439

    传真：0991-2300191 2312439

    邮编：830002

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司

    董事会

    2001年8月9日