新天国际经贸股份有限公司（以下简称新天国际）第二届监事会第三次会议于 2001年7月16日上午12时在新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦举行， 监事会 成员五名，实际出席监事三名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议有效。本次会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

    1.审议通过了《公司2001年度中期报告》；监事会认为公司2001年中期报告客 观、真实的反映了公司2001年上半年的经营情况和财务状况。

    2.审议通过了《关于审议《新天国际经贸股份有限公司关联交易决策制度》的 议案》；

    为严格遵照执行中国证监会有关规范关联交易的规定和要求，保证公司与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开和平等、自愿、有偿的市场经济原则， 为确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据中国证监会有关规 范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关 联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的规定，董事会审议通过了本公司关联 交易决策制度，本监事会认为本制度条款科学、严谨，符合中国证监会和国家有关 部门的规定，符合保护全体投资人合法利益的原则，本监事会同意公司今后以本制 度作为关联交易的基本决策程序。

    特此公告。