新天国际经贸股份有限公司的第二届董事会第四次会议于2001年7月16 日在乌 鲁木齐市红山路40号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应到董事11名, 实际出席 会议的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过如下 决议：

    1.审议通过《关于同意公司在增发A 股时按照国家有关规定减持国有法人股的 议案》。

    新天国际经贸股份有限公司于2001年5月20日召开了公司2001 年度第二次临时 股东大会,审议通过了《关于公募增发不超过6500万股人民币普通股的议案》。 根 据国务院2001年6月12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的 规定,公司本次增发需要以存量发行的方式对国有法人股进行减持。 为使本次增发 工作顺利进行, 现一致同意在《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》具体 实施细则出台之后,按照国家的有关规定的方法、比例和价格减持国有股。

    2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权审议公司国有股减持方案, 办 理国有股减持事宜的议案》。

    为使公司2001年公募增发A股工作顺利进行,现提请股东大会在授权董事会全权 办理增发A股有关事宜的同时,授权董事会在不违反国家法律和国有股减持规定的前 提下,审议公司国有股减持方案,并办理国有股减持的有关事宜。

    3.审议通过了《关于提请股东大会审议通过变更公司章程的议案》

    公司于2001年4月17日实施了2000年度资本公积金转增股本方案,向全体股东以 资本公积金每10股转增3股。 本次资本公积金转增方案实施完毕后致使公司注册资 本和股权结构发生变化, 原《公司章程》中有关公司股本结构及注册资本金的条款 已与实际不符。需要对以下条款进行修改：

    （1）原第六条“公司注册资本为人民币18090.8万元。”修改为“公司注册资 本为人民币23518.04万元”。

    （2）原第十九条“公司批准发行的普通股总数为18090.8万股。

    新天国际经济技术合作（集团）有限公司持股9100万股,占股份总额的50.30%； 中国成套设备进出口（集团）总公司854.1万股,占股份总额的4.72%； 新疆北中房 地产开发有限公司854.1万股,占股份总额的4.72%；兵团投资中心418.6万股, 占股 份总额的2.32%；社会公众股6864万股,占股份总额37.94%。”修改为

    “公司经批准发行的普通股总数为23518.04万股。

    新天国际经济技术合作（集团）有限公司持股11830万股,占股份总额的50.30%； 中国成套设备进出口（集团）总公司1110.33万股,占股份总额的4.72%； 新疆北中 房地产开发有限公司1110.33万股,占股份总额的4.72%；兵团投资中心544.18万股, 占股份总额的2.32%；社会公众股8923.20万股,占股份总额37.94%。”

    （3）原第二十条“公司的股本结构为：普通股18090.8万股, 其中发起人持有 11226.8万股,内资股股东持有6864 万股。 ”修改为“公司的股本结构为：普通股 23518.04万股,其中发起人持有14594.84万股,内资股股东持有8923.20万股。”

    同时提请股东大会授权董事会在公司增发A 股工作完成之后就增发致使公司注 册资本发生变化而全权办理变更公司章程等相关事宜。

    4.审议通过了《公司2001年度中期报告》；

    董事会审议通过了2001年度中期报告,并同时决定根据财政部2001年1月1 日起 开始执行的新《企业会计制度》制定新天国际经贸股份有限公司资产减值准备制度, 并决定于2001年会计年度开始实施。

    5.审议通过了《关于审议《新天国际经贸股份有限公司关联交易公允决策制度》 的议案》；

    为严格遵照执行中国证监会有关规范关联交易的规定和要求, 保证公司与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开和平等、自愿、有偿的市场经济原则, 为确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益, 根据中国证监会有关规 范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则《关 联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定, 特制定本公司关联交易公允决策制度。

    6.审议通过了《关于提请召开公司2001年度第三次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订） 》的有关规定,现提请于2001年8月23日召开新天国际经贸股份有限公司2001年度第 三次临时股东大会。

    一、会议议题:

    （1）关于授权董事会全权审议公司国有股减持方案,办理国有股减持事宜的议 案；

    （2）关于审议通过修改公司章程的议案；

    二、会议召开方式：

    （1）会议召开时间：2001年8月23日上午11时；

    （2）会议召开地点：新天国际经贸股份有限公司办公楼四楼会议室；

    （3）会议出席对象：

    a.2001年8月17日下午交易结束后,在上海中央登记结算公司登记在册的本公司 全体股东；

    b.公司董事、监视和高级管理人员；

    c.因故不能出席的股东可委托代表出席。

    （4）会议登记办法:

    a.凡出席会议的股东持本人身份证和股东账户（委托代理人必须持有授权委托 书,委托人及代表人身份证和委托人股东账户）办理登记手续,异地股东可用信函或 传真的方式登记；

    b.登记时间和地点：

    登记时间：2001年8月20日———8月22日

    上午10：00———13：00

    下午16：00———19：00

    登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室（新疆乌鲁木齐市红 山路40号）

    c.联系人及联系方式：

    联系人：高新山

    联系电话：0991-2312439

    传真：0991-23001912312439

    邮编：830002

    特此公告。

    

新天国际经贸股份有限公司

    董事会

    2001年7月16日