每日必读新天国际经贸股份有限公司于二00一年五月二十日在本公司四楼会议室召开了 新天国际经贸股份有限公司二00一年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股 东代理人共17人，代表股份146049802股，占总股本的62.10%， 符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由岳志荣董事长授权李风东董事主持，经大会审议，以 记名投票逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公募增发A股条件的议案》
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
二、审议通过了《公司关于2001年实施公募增发A股的议案》
(一)发行种类、发行数量及面值
本次拟公募增发不超过6500万股境内上市人民币普通股(A股)， 每股面值人民 币1元，具体发行数额提请股东大会授权董事会视发行时市场价格水平情况确定。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
(二)发行对象
在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者 国家法律、法规禁 止者除外。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
(三)发行地区
全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
(四)发行方式
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向老股东及其他社会公众投资 者网上累计投标询价相结合的方式发行。根据申购结果，公司和主承销商可采取双 向回拨机制调整网上、网下的发行数量。公司股权登记日登记在册的公司社会公众 股股东可以一定的比例获得优先认购权。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
(五)定价方式
本次发行采用网上网下同时累计投标询价的方式，最终发行价格将以募集资金 总量为基础，根据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投 标询价的结果，按照一定的超额认购倍数由本公司与主承销商共同协商确定。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
(六)本次募集资金的用途及数额
为了深入实施公司“大农业”发展战略，本公司本次募集资金主要用于五大类 共16个子项目：
第一类：苜蓿产业化经营项目
1、拟投资4290 万元用于苜蓿草种产业化项目：项目已经新疆生产建设兵团计 划委员会兵计(农经)发[2000]662 号《关于新天国际经贸股份有限公司苜蓿草种产 业化项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
2、拟投资7130万元对新疆新天科文苜蓿有限公司进行增资用于20 万吨苜蓿浓 缩颗粒饲料产业化示范工程项目：项目已经国家发展计划委员会计高技[2000]2020 号《国家计委关于新疆科文苜蓿有限公司苜蓿浓缩颗粒饲料产业化示范工程项目可 行性研究报告的批复》批准实施。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
3、拟投资3700万元用于5万亩苜蓿饲草种植基地建设项目；项目已经新疆生产 建设兵团计划委员会兵计(农经)发[2001]137号《关于新天国际经贸股份有限公司5 万亩苜蓿种植基地项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
第二类：葡萄(酒)类产业化经营项目
4、拟投资4183万元用于5000吨葡萄酒前发酵项目； 项目已经新疆生产建设兵 团计划委员会兵计(工交)发[2000]648 号《关于新天国际经贸股份有限公司 62 团 5000吨葡萄酒发酵项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
5、拟投资17609万元与美国H＆M TAIC公司合资建设20000吨葡萄酒加工项目； 项目已经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(外资外经)发[2001]166 号《关于新天 国际经贸股份有限公司与美国H＆M TAIC 公司合资成立葡萄酒有限公司项目的立项 批复》批准立项，经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(外资外经)发[2001]190 号 《关于新天国际经贸股份有限公司与美国H＆M TAIC 公司合资成立葡萄酒有限公司 项目可行性研究报告的批复》批准实施，并经新疆生产建设兵团对外经济贸易合作 局兵外经贸字发[2001]3 号《关于中美合资成立“新疆新天天池葡萄酒有限责任公 司”合同、章程的批复》批准成立合资企业并合作进行项目投资，公司将在合资公 司持有75%的权益。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
6、拟投资3845万元用于葡萄籽提取原花青素项目； 项目已经新疆生产建设兵 团计划委员会兵计(工交)发[2001]177 号《关于新天公司葡萄原花青素项目的立项 批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
7、拟投资3680 万元生产葡萄籽油项目：项目已经新疆生产建设兵团计划委员 会兵计(工交)发[2001]176号《关于新天公司葡萄籽油项目的立项批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
8、拟投资3550 万元用于葡萄皮提取白藜芦醇项目：项目已经新疆生产建设兵 团计划委员会兵计(工交)发[2001]178 号《关于新天公司葡萄白藜芦醇项目的立项 批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
9、拟投资2910万元用于葡萄酒销售网络工程项目； 项目已经新疆生产建设兵 团计划委员会兵计(市场)发[2001]8 号《关于新天国际经贸股份有限公司酒业销售 网络工程项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
第三类：啤酒花产业化经营项目
10、拟投资4702万元用于啤酒花种植基地二期6000亩项目：项目已经新疆生产 建设兵团计划委员会兵计(农经)发[2000]661 号《关于新天国际经贸股份有限公司 啤酒花种植基地二期6000亩项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
11、拟投资2440万元用于1500吨啤酒花颗粒生产扩建项目；项目已经新疆生产 建设兵团经济贸易委员会兵经贸发[2001]142 号《关于新天国际经贸股份有限公司 啤酒花颗粒技改项目立项的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
第四类：中草药产业化经营项目
12、拟投资4980万元用于2万亩优质中草药种子、种苗繁、选育基地项目； 项 目已经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(农经)发[2001]180号《关于2万亩优质种 子、种苗繁、选育基地项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
13、拟投资4610万元用于绿色中草药种植基地一期4万亩建设项目； 项目已经 新疆生产建设兵团计划委员会兵计(农经)发[2001]179 号《关于绿色中草药种植一 期四万亩项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
14、拟投资4610万元用于绿色中草药育种科研中心及初加工项目；项目已经新 疆生产建设兵团计划委员会兵计(工交)发(2001)184 号《关于新天公司绿色中草药 育种科研中心及初加工项目的立项批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
第五类：优质机采棉商品种子基地项目
15、拟投资4750万元建立优质长绒陆地机采棉商品种子基地项目：项目已经新 疆生产建设兵团计划委员会兵计(农经)发(2001)224 号《关于新天国际经贸股份有 限公司优质中长绒陆地机采棉商品种子基地项目立项的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
16、拟投资4850万元建立2.5万亩优质长绒长绒机采棉商品种子基地项目。 项 目已经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(农经)发(2001)225 号《关于新天国际经 贸股份有限公司优质长绒机采棉商品种子基地项目建议书的批复》批准立项。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
以上项目共需资金81838.5万元，本次发行实际募集资金如有不足， 由公司自 筹解决。如有剩余，将用于补充公司流动资金。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
七 关于公司未分配利润处置方式
本次公募增发A股成功后，公司未分配利润由新老股东共享。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
八 本次公募增发A股聘请的主承销商
聘请中信证券股份有限公司担任本次公募增发A股的主承销商。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
九 审议提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关事宜的议案
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公募增发A股的具体方案，包括发 行时机，发行数量，询价区间，发行价格，网上网下申购的比例、网上网下的回拨 原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方 式的有关的其他事项；
2、授权董事会根据市场因素， 本着利益最大化原则对本次募集资金投资项目 及金额作个别适当调整；
3、授权签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权在本次增发A股完成后，对《公司章程》有关条款进行修改；
5、授权在本次增发A股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；
6、授权办理其他与本次增发有关的其他一切事宜；
7、本次新股发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
十 本次增发方案有效期
本次增发有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
本次增发A股的议案经本次股东大会审议批准后， 报中国证券监督管理委员会 核准后实施。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
三、审议通过了《关于本次公募增发A股募集资金运用的可行性的议案》
公司出席会议股东逐项审议了本次增发A股募集资金计划投资的项目， 确认上 述投资项目符合国家有关产业政策及西部大开发的政策导向，符合公司的发展战略 与投资规划，充分发挥了公司的经营管理优势、技术优势、品牌优势和市场优势， 同时也充分利用了新疆的资源优势，在高效特色农业的产业化、规模化经营方面将 起到带头示范作用。经论证上述项目具有较强的赢利能力和良好的市场前景，并对 公司主营业务的拓展、盈利能力持续稳定的增长具有重要意义，是切实可行的。
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
四、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
同意146049802股，占与会有表决权股份的100%；反对0股，占与会有表决权股 份的0%；弃权0股，占与会有表决权股份的0%。
本次大会聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师出席 会议，并出具了如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、股东大会提出新提案 的股东资格、股东大会议案的表决程序均符合法律及《上市公司股东大会规范意见 2000修订 》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
特此公告
新天国际经贸股份有限公司董事会
2001年5月20日
