本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年7月4日以通讯方式召开,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查及整改报告》的议案。

    根据中国证监会、新疆监管局对于上市公司专项治理的有关要求,本次会议将对公司专项治理报告进行审议。

    议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票；为了更好的使投资者和社会公众参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了电话、传真、邮箱和网络平台,具体情况如下：

    电话：0991-8882439 传真：0991-8882439

    联系人：侯伟 邮箱：600084dmb@163.com

    网址：www.suntime.com.cn

    特此公告！

    新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会

    二00七年七月四日