每日必读新天国际经贸股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年4月17 日在本公 司五楼会议室召开,应到董事11人,实到9人（代表有表决权董事11名）,符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公募增发A股条件的议案》
根据中国证监会发布的《关于作好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公 司新股发行管理办法》的有关规定, 本公司董事会对照公募增发的资格和有关条件 对公司的实际经营状况和相关事宜进行了逐项检查, 认为本公司符合公募增发的相 关条件。
二、审议通过了《公司关于2001年实施公募增发A股的议案》
为了充分利用新疆丰富、独特的资源优势, 深入实施公司＂大农业综合开发＂ 的发展战略与投资规划,扩大公司产业规模,加强公司的事业基础, 实现公司主营业 务和盈利能力的可持续发展,在国家西部大开发进程中起到龙头示范作用,本公司拟 申请公募增发不超过6,500万股人民币普通股（A股）,具体方案为：
（一）发行种类、发行数量及面值
本次拟公募增发不超过6,500万股境内上市人民币普通股（A股）, 每股面值人 民币1元,具体发行数额提请股东大会授权董事会视发行时市场情况确定。
（二）发行对象
在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者（国家法律、 法规 禁止者除外）。
（三）发行地区
全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
（四）发行方式
本次增发采用向机构投资者网下累计投标询价和向老股东及其他社会公众投资 者网上累计投标询价相结合的方式发行。根据申购结果, 公司和主承销商可采取双 向回拨机制调整网上、网下的发行数量。公司股权登记日登记在册的公司社会公众 股股东可以一定的比例获得优先认购权。
（五）定价方式
本次发行采用网上网下同时累计投标询价的方式, 最终发行价格将以募集资金 总量为基础, 根据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投 标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由本公司与主承销商共同协商确定。
（六）本次募集资金的用途及数额
为了深入实施公司＂大农业＂发展战略, 本公司本次募集资金主要用于五大类 共14个项目：
第一类：苜蓿产业化经营项目
1、拟投资4,290万元用于苜蓿草种产业化项目；
2、拟投资7,130万元对新疆新天科文苜蓿有限公司进行增资用于20万吨苜蓿浓 缩颗粒饲料产业化示范工程项目；
3、拟投资3,700万元用于5万亩苜蓿饲草种植基地建设项目；
第二类：葡萄（酒）类产业化经营项目
4、拟投资4,183万元用于5000吨葡萄酒前发酵项目；
5、拟投资18,235万元用于建设20000吨葡萄酒加工项目；
6、拟投资11,075万元用于葡萄籽皮综合利用项目：
1）葡萄籽提取原花青素项目；
2）生产葡萄籽油项目；
3）葡萄皮提取白藜芦醇项目；
7、拟投资2,910万元用于葡萄酒销售网络工程项目；
第三类：啤酒花产业化经营项目
8、拟投资4,702万元用于啤酒花种植基地二期6000亩项目；
9、拟投资2,440万元用于1500吨啤酒花颗粒生产扩建项目；
第四类：中草药产业化经营项目
10、拟投资4,980万元用于2万亩优质中草药品种选育基地项目；
11、拟投资4,610万元用于4万亩绿色中草药种植基地建设项目；
12、拟投资4,780万元用于中草药育种科研中心及中草药初加工项目；
第五类：优质机采棉商品种子基地项目
13、拟投资4,750万元建立2.5万亩优质机采中长绒陆地棉育种基地项目；
14、拟投资4,850万元建立2.5万亩优质机采长绒棉育种基地项目。
以上项目共需资金82,635万元,本次发行实际募集资金如有不足,由公司自筹解 决。如有剩余,将用于补充公司流动资金。
（七）关于公司未分配利润处置方式
本次公募增发A股成功后,公司未分配利润由新老股东共享。
（八）本次公募增发A股聘请的主承销商
聘请中信证券股份有限公司担任本次公募增发A股的主承销商。
（九）审议提请股东大会授权董事会办理与本次公募增发A股有关事宜的议案
1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公募增发A股的具体方案, 包括发 行时机,发行数量,询价区间,发行价格,网上网下申购的比例、网上网下的回拨原则 及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例以及与发行定价方式的 有关的其他事项；
2、授权董事会对本次募集资金投资项目及金额作个别适当调整；
3、授权签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权在本次增发A股完成后,对《公司章程》有关条款进行修改；
5、授权在本次增发A股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
6、授权办理其他与本次增发有关的其他一切事宜；
7、本次新股发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月。
（十）本次增发方案有效期
本次增发有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
本次增发A股的议案须经本公司2001年度第一次临时股东大会审议批准,并报中 国证券监督管理委员会核准后实施。
三、审议通过了《关于本次公募增发A股募集资金运用的可行性的议案》
第一类：苜蓿产业化经营项目
1、苜蓿草种产业化项目
苜蓿具有突出的水土涵养以及特有的固氮肥土作用,在生态建设、 培肥地力、 改良土壤及提供饲草方面,发挥着积极的作用,一直是新疆的基础作物之一。建设苜 蓿种子产业化项目对促进本公司制种产业,调整兵团乃至新疆的种植结构,大力发展 畜牧业将起到积极的带动作用。本项目将建设种子繁育田1000亩,种子生产田30000 亩,配套建设苜蓿种子加工厂一座,年加工苜蓿种子1800吨。本项目计划投资4, 290 万元,项目建设期3年。
2、对子公司新疆新天科文苜蓿有限公司增资,用于20万吨苜蓿浓缩颗粒饲料产 业化示范工程项目
苜蓿浓缩饲料含有较高比例的蛋白质、氨基酸和维生素,适口性好,是传统饲料 主要的替代品种。近年来,苜蓿产品一直是国际市场的畅销货,常处于供不应求的状 态,国际、国内市场需求量非常大。 本项目已被国家计委高技术产业发展司认定为 西部开发高技术产业化示范工程项目,项目总投资8,430万元,项目建设期2年。本公 司现持有科文公司51%的股权,本次拟以7,130万元对其进行增资实施20 万吨苜蓿浓 缩颗粒饲料产业化项目。
3、5万亩苜蓿饲草种植基地建设项目
配合公司苜蓿浓缩颗粒饲料加工项目, 公司拟在新疆昌吉回族自治州呼图壁县 建设苜蓿种植基地5万亩,将为公司苜蓿草种、苜蓿颗粒加工提供产业链的相应配套 工程。该项目计划投资3,700万元,建设期2年。
第二类：葡萄（酒）类产业化经营项目
4、5000吨葡萄酒前发酵项目
1999年本公司在新疆生产建设兵团62团、63团建设了10000 亩酿酒葡萄种植基 地,配套建设了2000吨葡萄酒前发酵项目。目前两团场酿酒葡萄已逐渐进入达产期 ,2000吨葡萄酒前发酵项目远不能满足葡萄发酵的需要,根据该区域葡萄种植基地规 模,需新增5000吨葡萄酒前发酵能力。项目达产后将年产高档干红葡萄原酒5000吨。 该项目计划总投资4,183万元,项目建设期2年。
5、20000吨葡萄酒加工项目
本公司将通过与美国H＆M TAIC 公司合资建设20000吨葡萄酒加工项目。 本项 目拟选距离222团部1公里的未垦荒地,新建20000吨葡萄酒厂。项目达产后, 将形成 干红葡萄酒13000吨、干白葡萄酒3300吨、高档起泡酒600吨、普通葡萄酒3000吨及 优质白兰地100吨的生产能力。项目投资建设期2年,投资总额2,930万美元, 其中由 公司出资2,197万美元,折合人民币18,235万元,占75%的股权,其余25%的股权为美方。
6、葡萄籽皮综合利用项目
截至目前公司已通过“公司＋农户”的形式发展了酿酒葡萄种植基地近12万亩, 公司葡萄基地达产后,预计可得含水8%的葡萄籽1875吨,含水 8 — 10% 的葡萄皮约 5625吨。本次拟通过引进国外先进的技术设备提取有效物质,主要用于：
1）葡萄籽提取原花青素项目
葡萄籽提取物中主要含有原花青素（植物中广泛存在的一大类多酚化合物, 简 称OPC,学名Proanthocyanidin）,是一种新型高效抗氧化剂,是目前为止所发现的最 强效的自由基清除剂,具有非常强的体内活性。在消炎抗病方面非常有效。 项目达 产后将形成年产原花青素169吨的生产能力。
2）生产葡萄籽油项目
研究表明,葡萄籽油不仅具有清除血管胆固醇的作用,还具有营养脑细胞, 调节 植物神经,清除体内自由基,延缓衰老,祛除色斑的作用。 公司拟在玛纳斯酒厂的后 部投资建设葡萄籽油项目。项目达产后将形成年产葡萄籽油281吨的生产能力。
3）葡萄皮提取白梨芦醇项目
葡萄皮中的白藜芦醇（学名为1,2一二苯乙烯）,是葡萄对于真菌侵染作出反应 而产生的一种植物抗毒素（Phytoalcxin）,有以下作用：（1 ）阻碍血小板凝聚。 （2）防止低密度脂蛋白（LDL）的氧化。（3）抗癌作用。 葡萄白藜芦醇属于高科 技产品,应用发展前景广阔,市场容量大。该项目达产后将形成年产白藜芦醇1462公 斤的生产能力。
上述项目拟投资11,075万元,项目建设期2年。
7、葡萄酒销售网络工程项目
随着公司葡萄酒生产经营规模的扩大, 原初建设的葡萄酒配送中心远不能满足 公司葡萄酒销售工作的需要。公司计划采用连锁经营的方式,在全国5个辐射性较强 的区域中心城市继续建设配送中心,作为开拓市场的经营窗口,逐步建立全国性的营 销网络,以扩大公司新天系列葡萄酒及其它酒类的市场占有率；同时,通过该项目的 实施,加快新天以葡萄酒为主的酒类产业的规模扩张,获取增量收入和盈利, 促进兵 团白绿红产业的发展,提高西部地区产品声誉,带动新疆相关大农业的发展。该项目 计划投资2,910万元,项目建设期1年。
第三类：啤酒花产业化经营项目
8、啤酒花种植基地二期6,000亩项目
啤酒花是啤酒酿造必不可少的原料之一。随着啤酒生产规模的逐年扩大, 对酒 花和酒花制品的需求量日益增长,特别是优质酒花原料。 本公司目前已在新天农场 建设完成啤酒花种植基地5000亩并配套建设了2000吨酒花颗粒生产线项目, 酒花颗 粒产品远销日本,一直供不应求。 为充分利用本公司经济技术合作和出口贸易渠道 的优越条件,进一步提高出口创汇能力,公司拟在新天农场建设6000亩啤酒花种植基 地,建设晒场6000平方米, 购置酒花分离机械及烘干设备。 项目达产后可年产酒花 1800吨。该项目计划投资4,702万元,项目建设期1年。
9、1500吨啤酒花颗粒生产扩建项目
公司上市以来,充分利用新疆的自然资源优势,积极引进国外新品种,在222团种 植马可波罗酒花,使高甲酸含量和香型酒花的种植面积达到5000亩,形成年酒花生产 加工能力2100吨的生产能力。随着采摘机械化程序的提高, 解决了由于人工不足对 种植的限制,公司计划将高甲酸含量和香型酒花的种植面积扩大到11000亩, 为与基 地生产能力相适应,公司拟投资进行1500吨啤酒花颗粒扩建工程项目。 该项目计划 投资2,440万元,项目建设期1年。
第四类：中草药产业化经营项目
10、2万亩优质中草药品种选育基地项目
公司计划利用自身的经营优势和新疆资源优势, 进行规模化优质中药材品种的 选育,在继承和发扬中医药优势和特色的基础上,充分利用现代科学技术的方法和手 段,按照国际认可的医药标准规范,研究开发能够正式进入国际医药市场的具有新疆 特色的中药产品,形成公司新的经济增长点。项目建设的目标是在新天农场建设2万 亩的规模化、集约化、节水化的现代型中草药优良品种选育基地,为公司的4万亩绿 色中草药种植基地提供中草药优良品种。该项目计划投资4,980万元 ,项目建设期2 年。
11、4万亩绿色中草药种植基地建设项目
中药是我国的国宝,国际声誉很高,在人类回归大自然的热潮中, 天然药物越来 越引起人们的重视。新疆拥有丰富的特色中药材资源,但新疆野生中药材资源有限 ,自然生态比较脆弱,盲目采挖会造成水土流失、土地沙化,严重影响生态环境,威胁 大农业可持续发展,因此,人工种植地道药材在保护野生植被、保持水土等方面的生 态意义重大,势在必行。
该项目将在新源县有计划地保护、开采和发展有经济价值的野生药材, 充分利 用资源优势,积极发展以人工种植为主的中药材。 不断扩大多种中药材种植品种面 积,最终达到4万亩种植规模,使新源县成为全疆、乃至全国的绿色中药材生产基地。 项目计划投资4,610万元,投资建设期3年。
12、中草药育种科研中心及中草药初加工项目
拟以公司在新源县4万亩药材基地为基础,以项目区野生的四百多种中草药为研 究对象,建立现代化的中药材种植科研中心及中草药初加工的生产基地,各种地产药 材按GAP标准供应,使项目区成为全疆、乃至全国的绿色中药材科研、生产、加工基 地。项目中,中草药育种科研中心从引进、消化、 开发技术的研究机构向注重经济 效益的市场高效型科研实体转型,选购先进的育种、检测设备,跟踪和消化世界先进 的育种方法、种质资源及新品种,提供给基地生产；加工采用现代工厂管理模式,内 设精选、加工生产线,主机全部采用目前国际上最先进机型,辅机由国内配套, 应用 工控机对整个加工过程进行自动化控制,并可进行罐装和小包装的包装处理。 项目 计划投资4,780万元,建设期2年。
第五类：优质机采棉商品种子基地项目
新疆是我国最大的棉花种植区,“九五”期间棉花已达到1450万亩,每年棉花采 摘必须依靠大量的内地流动劳动力,采摘期大量流动人口涌入新疆棉花种植区,社会 治安问题十分严重。另外,新疆棉花生产的科技投入偏少,投资结构及资金来源结构 不合理,尤其是以企业为主体培育优质商品种子基地的投资更少。针对上述问题,公 司拟在兵团改变传统的小而全的种植模式,建立从种子基地、 科技服务体系和农机 配套等科技依附型的专业化、商业化的现代工业化农业种植模式。为此, 公司经与 广大棉区特别是采棉机使用单位充分协商并认真论证后,拟在农七师（北疆）、 农 一师（南疆）投资建设机采棉良种种植基地,以配合农区机械化作业,解决良种供应 问题。主要项目为：
13、建立2.5万亩优质机采中长绒陆地棉育种基地项目
拟在兵团农七师建立2.5万亩优质机采中长绒陆地棉育种基地,该项目属全疆“ 十五”规划中重点建设品种优化工程中69万亩商品种子基地子项目。项目拟投资4 ,750万元,建设期3年。
14、建立2.5万亩优质机采长绒棉育种基地项目
由于世界纺织品,特别是棉纺织品需求的增大,棉花总消费量将会持续增长, 尤 其是优质棉需求强劲。新疆是我国最大的产棉省（区）,也是我国唯一的长绒棉区 ,建设优质长绒棉育种基地,既能推动我国优质长绒棉生产的大发展,也适应了国内、 国际原棉和纺织品市场的需求。根据新疆“十五”规划,全疆将建成69 万亩商品种 子基地,公司拟在兵团农一师投资建设2.5万亩优质机采长绒棉育种基地。项目计划 投资4,850万元,建设期3年。
公司董事会逐项审议了本次增发A股募集资金计划投资的项目,确认上述投资项 目符合国家有关产业政策及西部大开发的政策导向, 符合公司的发展战略与投资规 划,充分发挥了公司的经营管理优势、技术优势、品牌优势和市场优势,同时也充分 利用了新疆的资源优势,在高效特色农业的产业化、 规模化经营方面将起到带头示 范作用。经论证上述项目具有较强的赢利能力和良好的市场前景, 并对公司主营业 务的拓展、盈利能力持续稳定的增长具有重要意义,是切实可行的。
四、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
新天国际经贸股份有限公司1999年配股方案经1998年6月30 日召开的公司一九 九八年度第一次临时股东大会审议通过, 并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公 室“新证监办函〖1999〗08号”文同意及中国证券监督管理委员会“证监公司字〖 1999〗53号”文批准,于1999年7月31日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登 《配股说明书》,于1999年9月实施完毕。
本次配股募集资金92,065,040.10元,扣除承销费、交易所交易费、律师费、评 估费、土地估价费、审计费、差旅费等配股费用3,904,000.00元, 实际募集资金净 额为88,161,040.10元,于1999年9月全部到位,并由新疆华西会计师事务所（有限公 司）验资,出具华会所验字〖1999〗078号验资报告。公司配股资金根据原定计划拟 用于5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝卜种植基地项目、3000吨胡萝卜浓缩汁 加工生产线项目、5000亩酿酒葡萄种植基地项目、3000吨高档葡萄酒厂项目。
由于募集资金到位后,新疆境内企业纷纷介入胡萝卜汁及番茄酱行业,使有限的 市场竞争迅速激化,且番茄酱出口价格出现大幅下降现象,根据1999年度第一次临时 股东大会决议,公司将本次配股拟建设项目中的5000亩番茄种植基地项目、5000 亩 胡萝卜种植基地项目、年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目变更为实施葡萄酒加工 项目,集中资金与3000吨葡萄酒加工扩建项目合并实施形成20000吨葡萄酒生产能力 一期项目,同时在上海、广州、深圳等地建设葡萄酒配售中心,以进一步回避投资风 险,提高公司对股东资产的增殖能力。有关股东大会决议摘要公司已公告在1999 年 12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。在实际资金使用中, 根据项目资 金需求,公司将配股募集资金集中用于形成20000吨高档葡萄酒加工生产能力项目及 5000亩酿造葡萄种植基地建设和部分配售中心项目。截止2000年12月31日,20000吨 高档葡萄酒加工项目及5000亩酿造葡萄种植基地前期建设工作和部分配售中心项目 已投入配股募集资金8,816万元,公司配股募集资金已全部投入完毕。以上募集资金 投入情况,公司分别在1999年及2000年度报告中进行了披露。 现就变更后实际募集 资金建设项目资金使用情况详细说明如下：
1.5000亩酿造葡萄种植基地项目。根据配股说明书承诺, 该项目计划以配股募 集资金和自筹资金投资2,826万元。1999年9月配股资金到位后 , 因当年错过农时 ,1999年仅进行了前期规划和部分土地开垦、渠系初步配套建设和部分原材料购置 ,1999年度共计用配股募集资金投资369万元,2000年公司根据种植计划,用配股募集 资金投资1,380万元,完成了土地开垦,同时完成了全部种植及搭架工作,今后年度公 司还将根据投资计划继续自筹资金进行渠系、林网配套等基本设施建设及防污染生 物环保措施投入。因酿酒葡萄为多年生作物,本项目下的酿酒葡萄种植仅一年,目前 尚未挂果,预计在2001年末将有少量葡萄挂果产生收益。
2.20000吨葡萄酒加工项目。 酿造葡萄种植基地及高档葡萄酒加工项目是公司 实施大农业战略的重点龙头项目。因公司酿造葡萄基地已逐渐进入挂果期, 公司已 有的生产加工能力已不能适应原料供应的需要。因此公司根据酿造葡萄种植情况, 决定继续建设葡萄酒加工项目,形成20000吨优质葡萄酒加工生产能力。该项目1999 年公司用配股募集资金投入3,800万元,2000年用配股募集资金投入3,080万元。 截 止2000年12月31日,该项目已累计投入配股募集资金6,880万元, 通过分阶段投入方 式,公司完成了固定资产设施建设工作,形成了20000吨葡萄酒加工生产能力,2000年 度实现利润677万元；该项目今后年度公司还须进一步完善配套,同时须筹集流动资 金用于保障原料供应。预计将于2001年年末完成配套形成20000 吨成品加工能力。 同时为加大公司葡萄酒销售力度,销售工作系统化、网络化,公司自1999年下半年起 开始对葡萄酒配售中心进行有条不紊的建设,目前已累计用配股募集资金投入187万 元,建立了深圳、上海、广州三家销售中心 ,根据公司葡萄酒产量逐年增加的形势, 公司还须在以后年度在销售网络等方面继续加大建设力度。
单位：万元
承诺投资项目
项目 计划 正常年
投资额 预计效益
5000亩番茄基地 1633.5 286
5000亩胡萝卜基地 1543 270
5000亩酿造葡萄基地 2826 765
3000吨葡萄酒厂 2970 1098
3000吨胡萝卜汁生产线 2850 1040
单位：万元
实际投资项目
项目 项目 配股募集资金 收益
实际投资额 情况
5000亩番茄基地 5000亩酿造葡 1749 未进入结
5000亩胡萝卜基地 萄基地 果期未产
生收益
5000亩酿造葡萄基地 20000吨高档 2000年产
3000吨葡萄酒厂 葡萄酒加工及 7067 生利润
3000吨胡萝卜汁生产线 配售中心项目 677万元
单位：万元
说明
项目
酿造葡萄种植基地
项目目前已完成种
5000亩番茄基地 植工作；20000吨
5000亩胡萝卜基地 葡萄酒生产线项
目，实际形成加工
5000亩酿造葡萄基地 能力20000吨，2000
3000吨葡萄酒厂 年度已完成基本建
3000吨胡萝卜汁生产线 设投入运营
1999年度实施配股拟投资建设项目共计划投资11,822.5万元, 公司在实际投入 中,经股东大会批准实际将配股募集资金8,816万元全部投入至酿酒葡萄种植基地及 高档葡萄酒加工和配售中心项目,对以上项目实际投资18,836万元,其中募集资金投 入8,816万元,募集资金实际已全部使用完毕。通过集中使用资金,公司形成了近 12 万亩酿酒葡萄种植基地,完善配套了葡萄酒加工生产线,进一步扩大了公司的葡萄酒 加工生产能力,初步形成了20000吨的生产能力, 为进一步奠定公司葡萄酒业产业龙 头的地位创造了较好的条件。公司今后年度将自筹资金, 完成葡萄基地项目及高档 葡萄酒加工项目的后续投资工作。
上述配股募集资金实际使用情况与公司年度报告、中期报告及其他信息披露文 件的有关内容相符。
综上所述, 前次配股募集资金公司已全部用于酿造葡萄基地及高档葡萄酒加工 和葡萄酒配售中心项目,葡萄基地已完成种植工作,葡萄酒加工已完成固定资产建设 项目,配售中心已初步形成网络,项目建设为公司今后年度进行葡萄酒的大产业、大 加工和大收益奠定了非常稳固的基础。
五、关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订） 》的有关规定,现决定召开新天国际经贸股份有限公司二OO 一年度第一次临时股东 大会。
一、会议议题
1.审议关于公司符合公募增发A股条件的议案
2.审议公司关于2001年实施公募增发A股的议案
3.关于本次公募增发A股募集资金运用可行性的议案
4.董事会关于前次募集资金使用情况的说明
二、会议召开方式
（一） 会议召开时间：2001年5月20日上午10：30
（二） 会议召开地点：新天国际经贸股份有限公司办公楼四楼大会议室
（三） 会议出席对象
1. 2001年5月15日下午交易结束后, 在上海中央证券登记结算公司登记在册的 本公司全体股东；
2.公司董事、监事及全体高级管理人员；
3.因故不能出席的股东可委托代表出席。
（四） 会议登记办法
1. 凡出席会议的股东持本人身份证和股东帐户（委托代理人必须持有授权委 托书,委托人及代理人身份证和委托人股东帐户卡）办理登记手续,异地股东可用信 函或传真的方式登记。
2.登记时间及地点
（1）登记时间：2001年5月15日—5月18日
上午 10：30—13：00
下午 16：00—19：00
（2 ）登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室（新疆乌鲁木 齐市红山路40号新天国际大厦四楼）
3.联系人及联系方式
联 系 人：高新山 赵海涛
联系电话：0991-2312439 ； 0991-2321379
传 真：0991-2300191、2312439
邮 编：830002
注：股东大会会期半天,费用自理。
特此公告
新天国际经贸股份有限公司董事会
二OO一年四月十七日
