本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第四次会议于2006年12月29日在新疆乌鲁木齐公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下议案：

    一、关于拟对新疆新天科文苜蓿有限公司进行清算的议案；

    议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于拟对新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司进行清算的议案；

    议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、关于拟转让新天阿拉山口贸易公司股权的议案；

    议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、关于拟转让上海新天尼雅酒业有限公司股权的议案；

    议案表决情况如下：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    新天国际经贸股份有限公司第四届董事会

    2007 年1 月4日