本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新天国际经贸股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年11月28日下午13：00在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，其中李明监事因公出差未出席会议，授权张洗尘监事代其行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案并形成决议：

    一、关于推选第四届监事会主席的议案；

    公司监事会同意推选张洗尘先生为公司第四届监事会主席。

    议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、关于与新天国际经济技术合作（集团）公司（以下简称“新天集团”）有限公司进行资产置换暨关联交易的议案；

    议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、关于与新天集团签订的《资产置换协议书》。

    议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会成员一致认为：此次公司与新天集团资产置换暨关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，未损害公司及中小股东的利益。

    上述2、3项议案需提交公司2006年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告！

    新天国际经贸股份有限公司监事会

    二00六年十一月 二十八日