新天国际经贸股份有限公司二00一年三月九日在本公司四楼会议室召开了新天 国际经贸股份有限公司二000年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共16人， 代表股份108159022股，占总股本的59.786%，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经大会审议，以记名投票逐项表决的方式通过了以下决议：

    1、董事会工作报告（同意108159022股，占与会有表决权股份的100%）

    2、监事会工作报告（同意108159022股，占与会有表决权股份的100%）

    3、2000年财务决算报告（同意108159022股，占与会有表决权股份的100%）

    4、2000年利润分配方案及2001年利润分配政策

    （1）2000年利润分配方案和转增股本方案

    公司原第二届第二次董事会通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：

    2000年公司实现利润总额96146714.76元，税后利润88111086.90元，按10% 提 取法定盈余公积金合并后计10138296.25元，提取5%法定公益金，合并后计5069148. 13元，加上年未分配利润82354114.33元，本年度可供股东分配利润为 155257756 .85元；2000年末资本公积金为272907915.40元， 由于公司农业综合开发项目特别 是葡萄酒业项目仍需要大量资金投入，为进一步提高公司农业综合开发项目的规模 和盈利能力，本年度不进行利润分配；因公司资本公积金余额较多，资本公积金转 增股本预案为：以2000年12月31日总股本18090.8万股为基数向全体股东每10 股转 增3股，总计转增5427.24万股，资金54272400元，剩余资本公积金218635515.40元， 结转下年度。

    因本公司股东新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心于 2001年2月 27 日以书面形式向公司董事会提出提案， 提请股东大会审议关于公司 2000年度向全体股东每10股派1.00元（含税）的议案

    大会以2444股同意（占出席会议有表决权股份的0.002%），108156578 股反对 （占出席会议有表决权股份的99.998%）；0股弃权（占出席会议有表决权股份的0%） 否决了关于2000年度不进行利润分配的议案；

    以108156578股同意（占出席会议有表决权股份的99.998%），2444股反对（占 出席会议有表决权股份的0.002%）；0股弃权（占出席会议有表决权股份的0% ）通 过了关于2000年度向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）的利润分配提案；

    大会以108159022股同意（占出席会议有表决权股份的100%），0股反对（占出 席会议有表决权股份的0%）；0股弃权（占出席会议有表决权股份的0% ）通过了关 于2000年度向全体股东每10股转增3股的资本公积金转增股本方案；

    根据股东大会审议表决，本公司2000年度利润分配和资本公积金方案为：

    2000年公司实现利润总额96146714.76元，税后利润88111086.90元，按10% 提 取法定盈余公积金合并后计10138296.25元，提取5%法定公益金，合并后计5069148. 13元，加上年未分配利润82354114.33元，本年度可供股东分配利润为 155257756 .85元；2000年末资本公积金为272907915.40元，本年度公司以2000年12月31 日总 股本18090.8万股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）。 尚余未分配利润 137166956.85元留存以后年度分配；以资本公积金转增股本，每10股转增3股， 尚 余资本公积金218635515.40元。

    （2）2001年度利润分配政策

    2001年度本公司拟进行一次利润分配，利润分配比例为 2001 年度税后利润的 20%左右，分配采取派发现金形式；不进行资本公积金转增股本。

    上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权力。

    （同意108159022股，占与会有表决权股份的100%）

    本次大会聘请具有证券法律业务从业资格的新疆天阳律师事务所金山律师出席 会议，并出具了如下法律意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、股东大会提出新提案 的股东资格、股东大会议案的表决程序均符合法律及《上市公司股东大会规范意见 （2000修订）》、《公司章程》的有关规定。

    特此公告