重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年10月10日已在《上海证券报》 刊载了《 新天国际经贸股份有限公司第四届董事会第一次会议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东会议定于2006年11月10日下午召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现根据有关规定发布提示性公告。

    一、会议基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年11月10日上午10：30；

    网络投票时间为：

    2006 年11月10日上午9:30-11:30；下午:1:00-3:00；

    2、股权登记日：2006年11月3日；

    3、现场会议召开地点

    新疆乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、 会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    二、 会议审议事项

    1、《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    2、《关于非公开发行股票方案的议案》；

    2.1、发行股票的种类和面值

    2.2、发行数量

    2.3、发行对象

    2.4、发行价格及定价方式

    2.5、发行股份的转让锁定期

    2.6、发行方式

    2.7、募集资金用途

    2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

    2.9、本次发行决议有效期限

    2.10、新天集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对新天集团的要约收购义务予以豁免

    3、《关于本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

    4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

    6、《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。

    三、出席会议对象

    1、截止2006年11月3日(星期五)(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、公司保荐代表人及见证律师。

    四、 现场会议参加办法：

    1、登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    特别提示：股东及委托代理人出席股东大会现场会议时,应携带齐备上述证件,经公司和律师对股东资格的合法性进行验证后参加现场会议并投票。如携带证件不符合上述规定,公司和律师无法验证其股东资格的合法性,不得参加现场会议进行投票。

    2、表决权

    股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

    3、登记地点：公司董事秘书办公室。

    4、登记时间：2006 年11月8日 10：00－18：00。

    五、参与网络投票的股东的投票程序

    1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738084；投票简称：新天投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推；

    (3)如对议案8的总议案进行了表决,则其逐项表决的议项默认为与总议案意见相同,无需再单独表决。

    本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    议案序号                                                                                议案内容  对应的申报价格
    1                                                     关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案            1.00
                                                                        关于非公开发行股票方案的议案
    2                                                                      2.1、发行股票的种类和面值            2.00
    3                                                                                  2.2、发行数量            3.00
    4                                                                                  2.3、发行对象            4.00
    5                                                                        2.4、发行价格及定价方式            5.00
    6                                                                      2.5、发行股份的转让锁定期            6.00
    7                                                                                  2.6、发行方式            7.00
    8                                                                              2.7、募集资金用途            8.00
    9                                                        2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案            9.00
    10                                                                     2.9、本次发行决议有效期限           10.00
    11         2.10、新天集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对新天集团的要约收购义务予以豁免           11.00
    12                                         关于本次非公开发行A股募集资金运用可行性分析报告的议案           12.00
    13                                                            关于前次募集资金使用情况说明的议案           13.00
    14                            关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案           14.00
    15                                                  关于公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案           15.00

    (4)表决意见(请在"委托股数"项下填报表决意见)

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (5)投票注意事项

    (1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    (2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、其他：

    1、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

    2、联系方式

    联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦公司董秘办

    邮编：830002

    联系电话：(0991)8882439

    传真：(0991)8882439

    联系人：查勇 侯伟

    新天国际经贸股份有限公司第四届董事会

    2006年11月3日

    附件

    授权委托书(格式)

    兹授权 代表本人出席新天国际经贸股份有限公司2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

    委托人(签字)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托日期：

    受托人身份证号码：

    受托人(签字)：

    法人委托人(盖章)：