本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年9月15日上午10：30

    2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路40号新天国际大厦4层

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长李新萍

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    二、会议的出席情况

    出席会议股东及股东代理人共11人,代表股份224,736,945股,占公司股份总数的47.78%。

    三、议案审议和表决情况

    1、关于选举产生公司第四届董事会的议案；

    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年8月25日的《上海证券报》上的2006－018、2006－019号公告,2006年9月16日的《上海证券报》上的2006－022、2006－023号公告。

    ①、表决情况： 该议案赞成票224,736,945股,占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

    ②、表决结果：按照公司累积投票制实施细则,选举公司第四届董事会董事,表决结果如下：

    第四届董事会董事名单

             股权数(同意)   股权数(反对)   股权数(弃权)
    李新萍    224,736,945              0              0
    李明军    224,736,945              0              0
    郭勇      224,736,945              0              0
    陈豹      224,736,945              0              0
    王建民    224,736,945              0              0
    苏斌      224,736,945              0              0

    第四届董事会独立董事名单

             股权数(同意)   股权数(反对)   股权数(弃权)
    李大明    224,736,945              0              0
    胡斌      224,736,945              0              0
    马杰      224,736,945              0              0

    本议案表决通过。

    2、关于变更公司名称的议案。

    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年8月25日的《上海证券报》上的2006－018号公告。

    ①、表决情况：该议案赞成票224,736,945股,占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

    ②、表决结果：提案通过。

    3、关于选举产生公司第四届监事会的议案。

    有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年8月25日的《上海证券报》上的2006－018、2006－019号公告。

    ①、表决情况：该议案赞成票224,736,945股,占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

    ②、表决结果：表决结果如下：

    第四届监事会监事名单

             股权数(同意)   股权数(反对)   股权数(弃权)
    张洗尘    224,736,945              0              0
    李明      224,736,945              0              0
    金万里    224,736,945              0              0

    本议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见书：

    新疆天阳律师事务所杨有陆律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○○六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    五、备查文件：

    1.新天国际经贸股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会决议。

    2.新天国际经贸股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会法律意见书。

    3、新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第二十次会议公告。

    4、新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议公告。

    5、新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第十一次会议公告。

    特此公告！

    新天国际经贸股份有限公司董事会

    二00六年九月二十五日