本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况；

    一、会议召开和出席情况:

    新天国际经贸股份有限公司于2006年5月30日在本公司四楼会议室召开了2005年年度股东大会,出席会议股东及股东代理人共9人, 代表股份224,173,330股,占总股本的 47.66%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议由李新萍董事长主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况:本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过并形成了以下决议:

    (一)审议通过了《公司2005年年度报告正文和报告摘要》

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过了《公司2005年董事会工作报告》；

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (三)审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (四)、审议通过了《公司2005年财务决算报告》；

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (五)、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    公司2005年度实现净利润-374,367,080.30,由于净利润为负,本年度不计提法定公积金和法定公益金；加上年初未分配利润,可供股东分配的利润-147,427,241.35元,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (六)、审议通过了《2005年度公司关联交易情况的报告》；

    本议案的关联股东新天集团需回避表决,其所持有的股份亦未计入有效表决权的总数。

    同意47,701,811股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (七)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    鉴于公司与天津五洲联合合伙会计师事务所的聘用期限已到期,公司决定继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年财务报告进行审计的会计师事务所,聘期一年。

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (八)、审议《贾伯炜先生申请辞去公司董事职务》的议案；

    贾伯炜先生因工作变动原因,申请辞去新天国际经贸股份有限公司董事职务。

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    (九)、审议《推举苏斌先生为公司董事》的议案；

    鉴于新天国际经贸股份有限公司董事贾伯炜先生已向董事会提出辞去董事一职的申请,经新天国际董事会第十八次会议审议通过推举苏斌先生为公司董事,现提交本次股东大会审议。

    同意224,173,330股,占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股,弃权0股。

    附简历:

    苏斌:男,汉族,1966.8出生,中共党员,大学本科, 1989年毕业于石河子大学。先后任石河子农学院实验农场场办主任、石河子大学神内中心常务副主任,石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；2002-2003任新疆永华玻璃制品有限公司董事长；2003-2005任新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；2005年至今任新天国际葡萄酒业有限公司总经理。现任新天国际葡萄酒业有限公司总经理。

    三、律师出具的法律意见书:

    公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司二○○五年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序、表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

    四、备查文件:

    1.新天国际经贸股份有限公司二00五年年度股东大会决议。

    2.新天国际经贸股份有限公司二00五年年度股东大会法律意见书。

    3、2005年度股东大会会议资料。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司

    2006年5月30日