新天国际经贸股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年2月3日在本公司 五楼会议室召开,应到董事11人,实到9人,审议通过了如下事项：

    一、公司2000年度报告、年度报告摘要及董事会工作报告

    二、2000年财务决算报告

    三、2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策

    （一）2000年度利润分配预案

    2000年公司实现利润总额96,146,714.76元,税后利润88,111,086.90元,按 10% 提取法定盈余公积金合并后计10,138,296.25元,提取5%法定公益金,合并后计5,069, 148.13元,加上年未分配利润82,354,114.33元,本年度可供股东分配利润为155,257, 756.85元；2000年末资本公积金为272,907,915.40元, 由于公司农业综合开发项目 特别是葡萄酒业项目仍需要大量资金投入, 为进一步提高公司农业综合开发项目的 规模和盈利能力,建议二OOO年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

    本年度不进行利润分配；以资本公积金转增股本,以2000年12月31日总股本18 ,090.8万股为基数向全体股东每10股转增3股.总计转增5,427.24万股,资金54,272 ,400元,剩余资本公积金218,635,515.40元.结转下年度.。

    以上方案尚需提请股东大会审议批准。

    （二）2001年度利润分配政策

    （1）、2001年度本公司拟进行一次利润分配；

    （2）、利润分配比例为2001年度税后利润的20%左右, 公司本年度未分配利润 用于下一年度股利分配的比例为0%；

    （3）、分配采取派发现金形式,其中现金股息占股利分配的比例为100%；

    （4）、上述2001年利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情 况对该政策进行调整的权力。

    以上方案尚需提请股东大会审议批准。

    四、2001年财务预算报告

    五、决定召开公司2000年度股东大会

    （一）会议议题

    （1） 董事会2000年度工作报告

    （2） 监事会2000年度工作报告

    （3） 2000年度财务决算报告

    （4） 2000年度利润分配方案

    （二）会议召开方式

    1.会议召开时间：2001年3月9日

    2.会议召开地点：新天国际经贸股份有限公司办公楼四楼大会议室

    3.会议出席对象

    （1）2000年3月2日下午交易结束后,在上海中央证券登记结算公司登记在册的 本公司全体股东；

    （2）公司董事、监事及全体高级管理人员；

    （3）因故不能出席的股东可委托代表出席。

    4.会议登记办法

    （1 ）凡出席会议的股东持本人身份证和股东帐户（委托代理人必须持有授权 委托书,委托人及代理人身份证和委托人股东帐户卡）办理登记手续,异地股东可用 信函或传真的方式登记。

    （2）登记时间及地点

    登记时间：2001年3月5日--3月8日

    上午 10：30—13：00

    下午 16：00—19：00

    登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室（新疆乌鲁木齐市红 山路40号新天国际大厦四楼）

    （3）联系人及联系方式

    联 系 人：高新山 赵海涛

    联系电话：0991-2312439 ； 0991-2321379

    传 真：0991-2300191

    邮 编：830002

    注：股东大会会期半天,费用自理。

    特此公告

    

新天国际经贸股份有限公司董事会

    2001年2月3日