新天国际经贸股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年2月3日下午4 ： 00在本公司四楼会议室召开,应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经表决,会议审议通过了：

    1.《监事会工作报告》

    2.《新天国际经贸股份有限公司二000年年度报告》

    形成了如下决议：

    1.二000年度,新疆华西会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观 的反映了公司的财务状况和经营成果。

    2.本年度公司已将上年度配股募集资金全部投向经合法变更后的募集资金建设 项目。

    3.公司一届及换届后的二届董事会及经营班子在日常的经营活动中科学决策, 合法经营,未发现任何违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    4.公司在进行关联交易时,严格按照公平、合理、有益的原则进行,未发现损害 上市公司的行为。

    特此公告