经本公司筹委会会议决定, 新天国际经贸股份有限公司创立大会暨首届股东大 会将于1997年6月29日上午10点在乌鲁木齐市徕远宾馆召开。 现将有关事项公告如 下:

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作报告;

    2、审议并通过公司章程;

    3、选举产生公司第一届董事会;

    4、选举产生公司第一届监事会;

    5、对公司的设立费用进行审核;

    6、审议并通过公司股票在上海证券交易所上市的议案;

    7、审议并通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    1、本公司股票发行后登记在册的全部股东(包括发起人股股东、社会公众股股 东和公司职工股股东)均可出席本次会议,因故不能参加会议的个人股东可以委托代 理人出席。

    2、公司筹委会成员。

    三、会议登记事项

    1、登记方法:法人认股人应持上海股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人认股人应持上海股票帐户卡, 持股凭证和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记地点:若以电话、传真、邮件等方式的登记地点为新天国际经贸股份有 限公司筹备办公室。也可直接前往会议地点乌鲁木齐市徕远宾馆。

    3、登记时间:本公告刊登后,请出席会议者填好回执于1997年6月27日19:00 前 传真或邮寄至本公司。

    通讯地址:新天国际经贸股份有限公司(筹)办公室

    邮政编码:830002

    传真:(0991)2637384

    联系电话:(0991)2621385

    联系人:陈豹 王君 唐辉

    四、会议费用

    会议为期半天,出席会议者食宿及交通费自理。