成都福地科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三次会议 于日前在广东省东莞市新城市中心区石竹路科技大厦12楼会议室举行, 应出席董事 七名,实际出席董事七名,符合《公司法》和公司章程关于董事会召开的有关规定。 公司四名监事列席了会议,会议由董事长刘国真先生主持,经与会董事认真审议, 形 成以下决议：

    一、 审议通过本公司2001年中期报告及摘要；

    二、 审议通过了《关于提取固定资产、在建工程、 无形资产及委托贷款减值 准备》的议案。

    三、 审议通过了关于申请宽限期的报告。在申请宽限期期间 , 本公司股票于 2001年8月31日暂停特别转让服务。

    四、 同意聘任相里麒先生为公司证券事务代表,简历附后。

    附：相里麒简历：

    相里麒,男,1975年出生,大学本科。1998年毕业于成都电子科技大学管理学院。 1998年7月～2001年7月在广东福地研究开发部从事市场调研、经济分析工作。2001 年7月至今在本公司战略发展部工作。