每日必读公司2001年第二次临时股东大会于2001年5月15 日上午在成都市新都县川视宾 馆会议厅举行.大会由周伟董事长主持.出席大会的股东及股东代表65人, 持有和代 表股份为83,492,094股,占公司总股本的36.30%,符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定.公司法律顾问张中伦出席大会见证并出具法律意见书.
经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：
一、审议通过《公司资产置换议案》. 本次资产置换置出资产主要是公司彩管 在建工程、土地及其他应收款等,资产总额为26,053.37万元,作价26,053.37万元； 置入资产是广东福地技总公司DY部分生产设备、存货及模具等,资产总额为19,343 .55万元,作价19,693.55万元.置入、置出资产差额6,359.82万元, 由广东福地科技 总公司的现金方式补足.
表决结果：3869900股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100%.
二、审议通过《以资抵债协议》. 协议规定：红光实业（集团）有限公司同意 承担本公司划转的所有债务金额246,630,443.30元,并负责还本付息； 本公司愿用 现有的公司资产帐面价值总额中的290,015,480.86元资产作为红光实业（集团）有 限公司承担债务的相应资产抵偿给红光实业（集团）有限公司所有.
表决结果：3869900股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100%.
根据国家有关法规及上海证券交易所《上市规则》之规定, 本公司第一大股东 成都红光实业（集团）有限公司作为关联交易一方,对以上两项议案,即《公司资产 置换议案》和《以资抵债协议》议案回避表决,没有参与以上两个议案的表决.
三、审议通过了现任董事离任议案.
表决结果：83492094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100%.
四、审议通过了新选董事、监事候选人名单议案.选举产生公司第四届董事会, 由刘国真、蔡炳安、张宇昕、张木炎文、吴健文、黄渝祥、尤建新等七位先生组成, 其中黄渝祥、尤建新为独立董事；选举生产公司第四届监事会,由王兆鹏、普烈伟、 张燕陵、李玲、吴达组成,其中普烈伟为独立监事.
表决结果：刘国真 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股 数的96.73%,2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27%；
蔡炳安 80749094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.74%, 2743000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.26%；
张宇昕 80749094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.74%, 2743000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.26%；
张木炎文 80749094股同意, 占出席会议的股东所持有的有表决权股数的 96 .74%,2743000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.26%；
吴健文 80749094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.74%, 2743000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.26%；
黄渝祥 80749094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.74%, 2743000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.26%；
尤建新 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.73%, 2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27%；
李 玲 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.73%, 2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27%；
吴 达 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.73%, 2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27% （吴达先生系经 本公司职代会选举的监事,鉴于本次监事会换届选举,吴达先生也参加了本次股东大 会投票选举）；
张燕陵 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.73%, 2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27%；
普烈伟 80760694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的96.73%, 2729000股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的3.27%；
王兆鹏 83485694股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的99. 9% ,2400股弃权,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的0.1%；
五、审议通过了公司更名议案. 即将公司现名称成都红光实业股份有限公司更 名为成都福地科技股份有限公司.
表决结果：83492094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100%.
六、审议通过了修改公司章程议案.1）按照重组方福地科技总公司的建议, 拟 对公司董事会组成人数由十五名调整为七名,为此,需修改公司章程中第九十三条即： “董事会由17名董事组成,设董事长1人,副董事长1人.”改为“董事会由7名董事组 成,设董事长1人”.2）鉴于重组后,公司将进行更名,为此需修改公司章程中第四条 即：“公司注册名称：成都红光实业股份有限公司
英文名称：CHENGDU.HONG GUANG.INDUSTRIAZ CO.LTD”
修改为“公司注册名称：成都福地科技股份有限公司
英文名称：CHENGDU FORTUNE SCIENCE ＆ TECHN0LOGY CO.LTD”
3）公司原章程中第二章“经营宗旨和范围”将全部修改,修改后的公司“经营 宗旨和范围”为“公司的经营宗旨：创造财富、服务社会；公司经营范围是：主营： 偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发和生产、经营, 计 算机软、硬件研究开发与经营、信息服务与计算机系统集成、通信设备与元器件生 产、经营；兼营：政府有关部门批准的其他业务.”
表决结果：83492094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100%.
七、审议通过以公积金弥补以前年度亏损议案.按公司2000年6月30日财务报告, 公司资本公积为580,328,362.53元,其中属股票溢价产生的资本公积为580,282,877. 50元,根据《中华人民共和国公司法》,经公司董事会三届十七次会议审议, 同意将 这部份溢价产生的资本公积用于弥补亏损.此次弥补亏损后,公司资本公积为63,278, 903.88元,未分配利润-265,587,170.54元（按2000年度财务报告）.
表决结果：83492094股同意,占出席会议的股东所持有的有表决权股数的100 %.
成都红光实业股份有限公司
2001年5月11日
