本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决；

    成都博讯数码技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月25日上午9时在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，出席大会的股东共8名,代表股份79,842,994股,占公司总股本的34.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：

    1、 审议通过《公司迁址议案》。

    表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    2、 审议通过《公司更名议案》。

    表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    3、 审议通过《公司章程修正案》。

    表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    4、 审议通过《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》。

    表决结果：79,842,994股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    5、 审议通过《公司董事会换届选举的议案》。公司独立董事候选人邝耀球、李波、刘永开、普烈伟等四人的任职资格经上海证券交易所审核，未有提出异议的情况。

    表决结果：

    董事候选人           赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    刘国真             79,842,994          0          0       100%
    张宁远             79,842,994          0          0       100%
    张棪文             79,842,994          0          0       100%
    邝耀球(独立董事)   79,842,994          0          0       100%
    李波(独立董事)     79,842,994          0          0       100%
    刘永开(独立董事)   79,842,994          0          0       100%
    普烈伟(独立董事)   79,842,994          0          0       100%

    6、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    表决结果：

    监事候选人           赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    文锋               79,842,994          0          0       100%
    朱海毅             79,842,994          0          0       100%
    张燕陵(职工监事)   79,842,994          0          0       100%
    胡克嘉(职工监事)   79,842,994          0          0       100%
    李勇               79,842,994          0          0       100%

    本次股东大会的全过程由广东太平洋联合律师事务所的陈办亮律师进行现场见证，并出具了《法律意见书》。陈办亮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定,符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序合法、有效。

    成都博讯数码技术股份有限公司

    二OO七年一月二十五日