本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都博讯数码技术股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月25日上午9时在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼本公司会议室召开,会议由公司董事长刘国真先生主持,出席大会的股东共1名,代表股份79618194股,占公司总股本的34.62%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会对各项议案逐项审议并投票表决,形成如下决议：

    1、审议通过《2004年度董事会工作报告》。表决结果：79618194股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    2、审议通过《2004年度监事会工作报告》。表决结果：79618194股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    3、审议通过《2004年度财务决算报告》。表决结果：79618194股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    4、审议通过《2004年度利润分配预案》。表决结果：79618194股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    5、审议通过2004年年度报告正文及摘要。表决结果：79618194股同意,占出席会议的有表决权股东所持有股数的100%。

    本次股东大会的全过程由广东珠江律师事务所的陈办亮律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》。陈办亮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定,符合本公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告