成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第二十三次会议于2004年9月10日在广东省东莞市本公司会议室召开,会议由董事长刘国真先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：

    一、审议通过关于修改公司章程的议案,并同意将该议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    1、原公司章程第五条：“公司住所：成都市科华北路58号 邮政编码： 600041”

    修改为：“公司住所：成都市玉双路7号 邮政编码：610061”

    2、原公司章程第十三条：“ 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软、硬件研究、开发、销售；信息服务与计算机系统集成、通信设备(凭许可证经营)与元器件生产、经营；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止经营项目除外)、经营进料加工和“三来一补”业务。”

    修改为：“ 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；电子产品、计算机软、硬件研究、开发、生产与销售(涉证或涉限项目除外)；信息服务与计算机系统集成、通信设备与元器件生产、经营；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止经营项目除外)、经营进料加工和“三来一补”业务。”

    二、审议通过购买资产的议案,并同意将该议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    同意本公司以支付现金人民币6,000,000元同时承担与被收购资产不可分割的25,216,560.35元债务的方式受让广东君豪实业集团有限公司合法拥有的评估价值为33,288,301.00元的位于东莞市大岭山镇梅林管理区内的33330.27平方米工业用土地使用权和该土地上现有的建筑面积25607.86平方米的厂房、宿舍等建筑物及其他附属设施。收购所得资产将用于建设公司自有的数码产品生产基地。

    公司独立董事黄渝祥先生、尤建新先生认为此次交易符合本公司整体战略部署,定价客观公允,协议内容公平合理,表决程序合法公正,符合公司整体利益,不存在损害其他中小股东利益的行为。

    三、审议通过关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。

    决定于2004年10月12日在广东省东莞市本公司会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,审议公司四届董事会第二十三次会议提出的关于修改公司章程和购买资产的提案。

    现将召开本公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2004年10月12日上午9∶00

    (二)会议地点：广东省深圳市南山区科技园创维大厦C区九楼本公司深圳研发中心会议室

    (三)会议主要议题：

    1、审议《修改公司章程议案》

    2、审议《收购资产议案》

    (四) 出席会议资格

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2004年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。

    (五) 会议登记办法

    1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。

    3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权 (附：授权委托书)。

    4、出席会议的股东请于2004年10月11日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼本公司董事会秘书处办理登记手续。

    (六) 其他事项

    1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。

    2、联系人：宋静远、相里麒

    3、电话：0769-2906116 传真：0769-2906119

    4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼

    邮政编码：523077

    特此公告

    

成都博讯数码技术股份有限公司

    董 事 会

    2004年9月10日

    附：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。

    委托人(签字)： 出席人(签字)：

    持有股数(股)： 股东账户号码：

    委托日期： 委托人地址：

    授权范围：