本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年1月6日上午9：00

    ●会议召开地点：上海,具体地点另行通知

    ●会议方式：现场召开

    一、召开会议基本情况

    东风电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于2004年1月6日在上海召开公司2004年第一次临时股东大会。

    1、会议召开时间：2004年1月6日上午9：00

    2、会议召开地点：上海,具体地点另行通知

    二、会议审议事项

    关于与中国东风汽车工业进出口有限公司签订委托管理协议的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年12月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    四、登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3、登记日期：2003年12月31日9：30-16：30

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：021-62033003转52或21分机

    联系人：天涯、萧静

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063

    2、会议费用

    本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。

    特此公告。