东风科技第三届董事会第五次会议于2003年11月19日以传真方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名。经审议,董事会通过了如下决议：

    1.通过了成立东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的议案(全票通过)。目前相关协议尚未签定,关于东风(襄樊)仪表系统有限公司(暂定名称)的详细情况见附件。

    2.决定于2003年12月22日上午在上海召开2003年第四次临时股东大会审议上述议案,会议地点公司将另行公告。

    特此公告。

    附：东风(襄樊)仪表系统有限公司简介

    1.暂定名称：东风(襄樊)仪表系统有限公司

    2.注册资本：暂定为人民币75,000,000―80,000,000元

    3.注册地：湖北省襄樊市汽车产业经济开发区

    4.股东情况：东风电子科技股份有限公司持股比例95%―99%

    上海科泰投资有限公司持股比例1%―5%

    5.公司主要经营范围：设计、生产、销售汽车仪表、传感器等汽车电子产品,并提供售后服务

    6.出资方式：东风电子科技股份有限公司以仪表分公司经评估后的经营性资产和部分现金出资,上海科泰投资有限公司以现金方式出资。资产评估结果公司将另行公告。