东风科技第三届董事会第四次会议于2003年10月28日以传真方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事8名,董事翁运忠因出国缺席,董事高大林委托董事严方敏代其进行表决。经审议,董事会通过了如下决议：

    1.通过公司2003年三季度报告。(全票通过)

    2.通过公司对2003年年度经营计划进行调整的议案。具体内容详见公司2003年第三季度报告。(全票通过)

    3.通过公司《投资者关系管理办法》及《投资者关系管理工作细则》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。(全票通过)

    特此公告。