东风科技第三届董事会第三次会议(传真方式)于2003年10月13日召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事8名,因公缺席一名。经审议,董事会通过了如下决议：

    通过成立东风科技有色金属铸件有限公司(暂定名称)的议案(全票通过)。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附：东风科技有色金属铸件有限公司简介

    1.暂定名称：东风科技有色金属铸件有限公司

    2.注册资本：暂定为人民币100,000,000―――120,000,000元

    3.注册地：湖北省十堰高新技术产业开发区

    4.股东情况：东风电子科技股份有限公司 持股比例99%

    上海科泰投资有限公司 持股比例1%

    5.公司主要经营范围：有色金属铸件的生产、销售、委托加工

    6.出资方式：东风电子科技股份有限公司以制动系统公司经评估后的经营性资产和部分现金出资,上海科泰投资有限公司以现金方式出资。