东风科技第三届董事会第一次会议于2003年7月25日在上海公司总部大会议室召开,会议由欧阳洁先生主持,应出席会议董事9名,实出席会议董事9名。经审议,董事会通过了如下决议:
    1、选举欧阳洁先生为公司董事长(全票通过)。
    2、聘任天涯先生为公司董事会秘书(全票通过)。
    特此公告。
    
东风电子科技股份有限公司董事会    2003年7月26日