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    东风电子科技股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议(传真方式)于2003年6月23日召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议董事9名,实出席会议董事9名,会议审议通过了如下决议：

    一、第二届董事会期满换届选举的议案(全票通过)。

    公司第二届董事会董事蔡玮、王鸿祥期满离任,根据控股股东东风汽车有限公司推荐：

    1、公司第二届董事会董事欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、翁运忠先生继续出任第三届董事会董事；

    2、肖大友出任第三届董事会董事；

    3、聘任公司第二届董事会独立董事费方域先生、独立董事刘星先生继续担任公司第三届董事会独立董事；

    4、聘任聂颖先生担任公司第三届董事会独立董事。

    二、制定公司内部审计工作规定的议案(全票通过)。

    附：新任董事候选人肖大友、独立董事候选人聂颖简历。

    肖大友简历：

    肖大友,男,1963年生,中共党员,大学学历,现任东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部部长。

    肖大友先生主要工作、学习经历如下：

    1980.9-1984.7#:"#$+(&武汉工学院汽车拖拉机工程系学习,工学学士

    1984.7-1993.10二汽传动轴厂产品科,设计员、副科长

    1993.10-1995.9#东风汽车公司传动轴厂技术部,副部长

    1995.10-1996.1"东风汽车公司党校一天津大学MBA课程班学习

    1996.2-1996.5东风汽车公司销售部,营销管理

    1996.6-1996.7东风汽车公司传动轴厂总师室,副总工程师

    1996.7-1997.3东风汽车公司传动轴厂,代理总师

    1997.3-1997.12东风汽车公司传动轴厂,总工程师

    1997.12-2002.6,东风汽车传动轴有限公司,副总经理兼总师

    2002.7-&:至今湖南长沙—荷兰马斯特里赫特(MaastrichtSchoolofManagement)商学院,MBA专业学习

    2003.6,—至今东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部部长

    聂颖简历：

    聂颖,男,1958年生,中共党员,本科学历,现任中国航空集团下属中国民航实业开发总公司(将更名为中航集团资产管理公司)副总经理。

    聂颖先生主要工作学习经历如下：

    1979-1983安徽大学法律系,本科学习

    1983-1988民航北京管理局,秘书

    1988-1994中国国际航空公司营运部办公室,主任

    1994-2002中国国际航空公司法律部,主任

    2003-至今中国航空集团下属中国民航实业开发总公司(将更名为中航集团资产管理公司)副总经理

    聂颖先生兼任如下职务：

    1、中国法学会航空法学研究会,常务理事、秘书长

    2、中国民航管理干部学院、中国民用航空学院,兼职教授

    3、国际航空协会法律顾问委员会,委员

    4、北京博华律师事务所,律师

    特此公告

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2003年6月25日