东风电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年3月19 日上午在 公司上海总部会议室召开。会议由欧阳洁董事长主持，应出席会议董事9名， 实出 席会议董事9名。公司5名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、公司2000年年度报告及报告摘要。

    2、公司2000年年度财务决算报告。

    3、公司2000年年度分配预案及预计2001年度利润分配政策；

    公司2000年利润分配及转增方案为：

    公司报告期内实现净利润人民币51926135.27元，按净利润的10%提取法定公积 金5192613.52元，按10%提取法定公益金5192613.52元后， 加上年结转未分配利润 39073603.72元，实际可供股东分配的利润为67214511.95元。2000年利润分配预案 为：以2000年12月31日总股本20100万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元 （含税），共计20100000.00元，剩余利润47114511.95元结转以后年度分配。

    预计公司2001年度利润分配政策为：

    因公司2000年度实施两次分配，拟2001年度不进行分配。

    说明：

    以上2001年度利润分配政策在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会 审议后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权利。

    4、公司第二届董事会部分董事改选的议案。

    公司原副董事长张临生先生因工作变动、原董事尹英绍先生因退休，二人不再 担任公司董事。根据股东东风汽车公司提名，选举魏家骏先生担任公司副董事长， 严方敏先生、高大林先生担任公司董事

    5、审议聘任公司总经理的议案。

    公司原总经理魏家骏先生因工作变动，不再担任公司总经理，根据董事会提名， 聘任严方敏先生为公司总经理。

    6、由公司为本公司控股90%的子公司东仪汽车贸易有限公司提供银行担保的议 案。

    7、公司续聘会计师事务所和律师事务所的议案。

    8、东仪汽车贸易有限公司出资参与组建上海云荟拍卖有限公司的议案。

    该公司拟注册资本人民币1008万元，东仪汽贸出资473.76万元，占该公司 47% 的股权，上海消防器材四厂出资60.48万元，占该公司6%的股权， 自然人陆勇出资 473.76万元，占该公司47%的股权。该公司经营范围拟为：花卉拍卖； 生产及生活 资源拍卖；罚没物资拍卖等。

    出资方简介：

    东仪汽贸：为东风科技控股90%的子公司，注册资本人民币1000万元。 经营范 围为：汽车、汽车配件、润滑油、五金交电、百货的销售、汽车内装潢。

    上海消防器材四厂：注册资本人民币137.8万元。经营范围为：消防器材、 电 子警报器、报警器产销；机械配件、制冷设备、钢瓶、标牌加工；消防器材安装、 维修。

    陆勇：自然人，身份证号码：310105196510024034。

    9、公司出资参与组建东裕保险代理有限公司的议案。

    公司拟出资人民币100万元参与组建东裕保险代理有限公司，占该公司10%的股 份。 该公司系东风汽车公司与台湾裕隆公司组建的合资企业， 拟注册资本人民币 1000万元。经营范围拟为：代理财产及人寿保险业务的招揽、收费与协助保险公司 进行勘察、理赔为主要业务。

    10、股东大会召开事宜另行公告。

    特此公告

    

东风电子科技股份有限公司

    2001年3月21日

    附：

    严方敏先生简历：

    严方敏先生：45岁，硕士研究生，研究员级高工。曾任重庆汽车配件总厂副厂 长、杭州汽车发动机厂厂长，中国重型汽车集团公司副总经理、中国重型汽车进出 口公司董事长。

    高大林先生简历：

    高大林先生：38岁，硕士研究生。曾任东风公司组织部干部管理室主任、东风 载重车公司组织部副部长，现任东风科技党委副书记。