东风电子科技股份有限公司第二届监事会2003年第二次会议(传真方式)于2003年6月23日在公司上海召开。应出席会议监事3名,实出席会议监事3名,会议审议通过了如下决议：

    一、公司第二届监事会期满换届选举的议案(全票通过)。

    公司第二届监事会监事祁雁女士、王琴娟女士期满离任,根据控股股东东风汽车有限公司推荐：

    1、第二届监事会监事何伟先生继续出任公司第三届监事会监事；

    2、谭小波先生出任公司第三届监事会监事。

    3、李军智先生出任公司第三届监事会职工监事。

    请各位监事审议。

    附：新任监事候选人谭小波、李军智简历

    潭小波简历：

    谭小波,男,1959年生,中共党员,大学学历,高级会计师。历任第二汽车制造厂财会处筹资融资科副科长、东风公司财会部资金科科长、东风汽车工程研究院财务部副部长、部长,现任东风汽车有限公司监察审计部副部长。

    李军智简历：

    李军智：男,1972年生,中共党员,大学本科,MBA在读。历任东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室主任,东风汽车公司办公室秘书,上海东仪汽车贸易有限公司党支部书记、副总经理,现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。

    特此公告