本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东风电子科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月23日上午9：00在中山北路2000号22楼公司会议室召开。会议由公司董事、总经理严方敏先生主持,出席会议的股东及授权代表共计12人,代表股份数180,901,878股,占公司总股本的75.0008%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决,形成如下决议：

    1、通过了公司拟出资600万美元(折合人民币4980万元)与延锋伟世通、伟世通公司合资成立东风伟世通汽车饰件系统有限公司的议案。

    同意180,901,860股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    2、通过了公司拟以饰件系统公司经评估后的资产作价与东风伟世通汽车饰件系统有限公司成立东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案。

    同意180,901,860股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    3、通过了公司拟将持有的东风友联汽车饰件有限公司55%的股权出让给东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的议案。

    同意180,901,860股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    4、通过了变更公司经营范围的议案。

    同意180,901,860股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    三、律师见证情况

    本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、蔡苏苏律师现场见证,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司

    2003年5月24日