本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    东风电子科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月1日上午9：00在上海东方航空宾馆5楼会议室召开。会议由公司董事长欧阳洁先生主持,出席会议的股东及授权代表共计4人,代表股份数180,900,161股,占公司总股本的75.00007%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决,形成如下决议：

    1、通过了公司2002年度报告及摘要。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    2、通过了公司2002年度董事会报告。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    3、通过了公司2002年度财务决算报告。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    4、通过了公司2003年度财务预算报告。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    5、通过了公司2002年度利润分配方案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    6、通过了公司2002年度资本公积金转增股本方案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    7、通过了调整公司独立董事津贴的议案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    8、通过了拟订募集资金管理办法的议案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    9、通过了续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    10、通过了公司用公益金支付仪表分公司和汽车制动系统公司职工福利项目的议案。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决18股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    11、通过了公司2002年度监事会报告。

    同意180,900,143股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权18股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    三、律师见证情况

    本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、蔡苏苏律师现场见证,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2003年4月2日