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    东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第八次临时会议(传真方式)于12月27日上午召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议董事9名,实出席会议董事9名。会议审议并通过了如下决议：

    一、公司拟出资人民币1000万元与延锋伟世通、台湾裕信公司、东风置业合资成立广州东伟汽车饰件系统有限公司的议案(全票通过)。

    拟成立的广州东伟汽车饰件系统有限公司注册资本金人民币4000万元,主要产品为汽车饰件。该公司合资方及股比情况如下表：

    合作方              股比
    东风科技             25%
    延锋伟世通           25%
    裕信国际投资有限公司 45%
    东风置业              5%

    其他合资三方简介附后。

    二、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司变更经营范围的议案(全票通过)。

    东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司(该公司为我公司的分公司,以下简称制动公司)在今年的营业执照年检中,十堰市工商局审查时认为东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技)的经营范围与制动公司的经营范围存在差异,即东风科技经营范围内无“汽车运输”一项,而制动公司经营范围内有“汽车运输”一项。因此,需要对制动公司营业执照中的经营范围进行变更,即取消“汽车运输”项目。

    三、聘任高大林担任公司副总经理的议案(全票通过)。

    根据控股股东推荐,经总经理严方敏先生提名,聘任高大林先生担任公司副总经理。

    公司两名独立董事费方域先生、刘星先生对该议案表示同意。

    高大林简历：高大林,男,40岁,硕士研究生。曾任东风公司组织部干部管理室主任、东风载重车公司组织部副部长,东风科技党委副书记,现任东风科技董事、党委书记。

    附：合资三方简介

    一、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司：

    住所：上海市柳州路399号；

    法定代表人：陈因达；

    注册资本：美元7923.3200万元；

    企业类型：中外合资企业；

    经营范围：开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品,以及模具、冲压件、标准紧固件,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    二、深圳市东风置业有限公司

    住所：深圳市福田区深南中路2010号；

    法定代表人：任勇；

    注册资本：人民币9250万元；

    企业类型：有限责任公司；

    经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；自有物业的经营、管理、租赁和维护；汽车(含小轿车)；汽车零配件、五金交电、仪器仪表、金属材料、建筑材料、装饰装潢材料、计算机软件、硬件的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；机电设备维修服务；进出口业务(按深贸进〖1999〗第181号文办)；计算机软硬件、网络技术开发及系统集成(不含限制项目)。

    三、裕信国际投资有限公司

    该公司在英属维尔京群岛注册,编号502713,。该公司由台湾颖西、信昌、方邦和三龙四家公司合资组成。

    特此公告