本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年11月29日上午8：30

    ●会议召开地点：上海,具体地点另行通知

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：

    1、公司用自有资金向东风汽车有限公司收购东风内饰件有限公司经营性资产之关联交易的议案

    2、关于公司2002年公募增发A股的预案

    3、2002年公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案

    一、召开会议基本情况

    东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第五次临时会议决定于2002年11月29日在上海召开公司2002年第三次临时股东大会。

    1、会议召开时间：2002年11月29日上午8：30

    2、会议召开地点：上海,具体地点另行公告

    二、会议审议事项

    1、公司用自有资金向东风汽车有限公司收购东风内饰件有限公司经营性资产之关联交易的议案（本项议案为关联交易,关联股东放弃表决）

    2、关于公司2002年公募增发A股的预案（逐项表决）

    本项议案详细内容请阅同日刊登的《东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第五次临时会议决议公告》,其中：

    （8）募集资金用途及数额：

    1）收购东风汽车传动轴有限公司60%的股权,约需人民币1.8亿元；

    2）收购东风襄樊汽车电气有限责任公司厂经评估后的经营性资产,约需人民币0.8亿元；

    以上两项为关联交易,关联股东放弃表决。

    3、2002年公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案（逐项表决）

    本项议案详细内容请阅同日刊登的《东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第五次临时会议决议公告》,其中：

    （1）收购东风汽车传动轴有限公司60%的股权

    （2）收购东风襄樊汽车电气有限责任公司厂经评估后的经营性资产；

    以上两项为关联交易,关联股东放弃表决。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2002年11月4日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    四、登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户磁卡、股东帐户或法人单位证明、受托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书,办理出席会议的手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

    3、登记日期：2002年11月8日上午9：30-11：30

    下午12：30-4：30

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：021-62033003转21或23分机

    联系人：天涯、李鸿

    通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部200063

    2、会议费用

    本次股东大会严格遵守有关规定,不发任何形式的礼品,参加会议的股东交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2002年10月29日