本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    东风电子科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月10日上午9：00在上海东方航空宾馆7楼会议室召开。会议由公司董事长欧阳洁先生主持,出席会议的股东及授权代表共计5人,代表股份数150,773,955股,占公司总股本的75.01%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决,形成如下决议：

    （一）通过了公司部分董事改选的议案。

    其中：

    1、推选蔡玮为公司董事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    2、推选乔阳为公司董事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    3、推选翁运忠为公司董事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权15股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    4、姚本安辞去公司独立董事职务

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    5、聘任刘星担任公司独立董事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权15股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    （二）通过了公司2002年中期资本公积金转增股本的议案。

    截止2002年6月30日,公司资本公积金总额为125,919,719.50元,公司2002年中期资本公积金转增股本预案为：以公司2002年6月30日总股本201,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计40,200,000元,剩余资本公积金为85,719,719.50元。

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权0股；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    （三）通过了公司部分监事改选的议案。

    其中：

    1、推选王琴娟为公司监事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权15股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    2、推选何伟为公司监事

    同意150,773,940股,占到会有效表决股份数的99.99999%；

    弃权15股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决0股。

    三、律师见证情况

    本次大会经上海市金茂律师事务所吴伯庆、何永哲律师现场见证,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、本次股东大会律师见证书。

    特此公告

    

东风电子科技股份有限公司

    2002年10月11日