东风电子科技股份有限公司第二届董事会 2000 年第二次临时会议（传真方式）于 2000年12月14日召开。会议应收到董事表决单9张,实收到董事表决单9张,会议一致 审议通过了如下决议：

    将公司持有的上海宏源咭卡网络有限公司60%股权中的20%进行转让, 股权转让的受 让方为上海斯坦利科技投资公司,转让价格为800万元人民币。本次转让后, 上海宏 源咭卡网络有限公司的股权结构为：东风电子科技股份有限公司持有其40%的股权, 上海证大投资管理有限公司持有其30%的股权,上海斯坦利科技投资有限公司持有其 20%的股权,自然人陈国敏持有其10%的股权。

    受让方简介：

    上海斯坦利科技投资有限公司主要从事实业投资, 投资方向为计算机智能系统工程 技术研制、开发、ISP、ICP电子商务增值服务。该公司注册资本为2000万元人民币。

    上海宏源咭卡网络有限公司的简介请查阅2000年3月11 日《中国证券报》和《上海 证券报》。

    特此公告