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    东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第四次临时会议(传真方式)于9月13日上午在公司上海总部召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议董事8名,实出席会议董事8名。会议审议并通过了如下决议:
    公司更换独立董事的议案(全票通过)。
    因工作不便,公司独立董事姚本安先生申请辞去独立董事职务,根据东风科技董事会提名,推荐刘星先生任独立董事候选人。
    其中:姚本安先生辞去公司独立董事(全票通过)。
    刘星先生任公司独立董事候选人(全票通过)。
    特此公告
    
东风电子科技股份有限公司董事会    2002年9月17日