本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2002年9月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开公司2002年第二次临时股东大会的公告,现公司拟对本次股东大会第二项议案进行修改,详细说明如下：

    修改前的第二项议案为：

    2、部分公司董事改选的议案（逐项表决）。

    公司董事刘同建先生、刘玉蒙先生因工作变动,不再担任公司董事职务。根据东风汽车有限公司推荐,选举蔡玮先生、乔阳先生、翁运忠先生担任公司董事候选人。

    修改后的第二项议案为：

    2、公司部分董事改选的议案（逐项表决）。

    公司董事刘同建先生、刘玉蒙先生因工作变动,不再担任公司董事职务。根据东风汽车有限公司推荐,选举蔡玮先生、乔阳先生、翁运忠先生担任公司董事候选人。

    因工作不便,公司独立董事姚本安先生申请辞去独立董事职务,根据东风科技董事会提名,推荐刘星先生任独立董事候选人。

    特此公告。

    附：刘星先生简历

    刘星,男,1956年生,党员,博士,重庆大学工商管理学院副院长,会计学系教授,博士生导师,中国注册会计师。并任中国会计学会个人会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会常务理事、高校分会会长,重庆市金融学会理事,重庆市财政学会常务理事。

    东风电子科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘星,作为东风电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东风电子科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括东风电子科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    东风电子科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现就提名刘星为东风电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与东风电子科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任东风电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合东风电子科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东风电子科技股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括东风电子科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。