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    东风电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议（电话会议）于8月22日上午在公司上海总部会议室召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议董事8名,实出席会议董事8名,公司5名监事全部列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    1、公司2002年半年度报告及报告摘要（全票通过）。

    2、公司内部审计制度的议案（全票通过）。

    3、公司提取2001年度中高层管理人员激励基金的议案（全票通过）。

    公司拟在2002年中期提取公司2001年度中高层管理人员激励基金,提取比例为公司2001年度税后利润的5%,总计人民币2,522,412.24元。该笔激励基金计入公司当期成本费用,激励基金的发放授权公司董事会薪酬与考核委员会执行,报董事会备案。

    4、公司部分董事改选的议案（全票通过）。

    公司董事刘同建先生、刘玉蒙先生因工作变动,不再担任公司董事职务。根据东风汽车有限公司推荐,选举蔡玮先生、乔阳先生、翁运忠先生担任公司董事候选人,并拟提交下次股东大会讨论。

    新任董事候选人简历附后。

    5、公司将所持有的上海复旦先进材料有限公司45.5%的股权全部按帐面值转让给上海科泰投资有限公司的议案（全票通过）。

    公司将所持有的上海复旦先进材料有限公司45.5%的股权全部转让给上海科泰投资有限公司（该公司是公司控股90%的子公司）,转让价格为人民币455万元。

    6、公司2002年中期资本公积金转增股本的议案（全票通过）。

    截止2002年6月30日,公司资本公积金总额为125,919,719.50元,公司2002年中期资本公积金转增股本预案为：以公司2002年6月30日总股本201,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计40,200,000元,剩余资本公积金为85,719,719.50元。

    该项议案尚需提交股东大会审议通过后才能实施。

    7、公司核销部分固定资产、在建工程减值的议案（全票通过）。

    公司冲减已提取的固定资产减值准备1,779,754.72元,在建工程减值准备2,380,000.12元,共计核销4,159,754.84元。

    8、公司核销部分应收款项坏帐及应付款项的议案（全票通过）。

    公司核销应收帐款坏帐713,061.53元,应付款项呆死帐24,638.09元转入资本公积。（全票通过）

    9、公司向中国光大银行市北支行申请综合授信人民币1亿元的议案（全票通过）。

    10、授权公司总经理公司正常经营贷款业务审批权（行使以上权利必须保证公司的资产负债率在60%范围内）的议案（全票通过）。

    附：新任董事候选人简历

    蔡玮：男,43岁,党员,大学,研究员级高级工程师。历任二汽化油器厂产品科技术员、副科长、科长、副总工程师、副厂长,东风化油器公司副总经理、总工程师,东风活塞轴瓦有限公司总经理、董事长,东风汽车公司零部件事业部副总经理。现任东风汽车公司零部件事业部总经理、党委书记兼轴瓦、泵业、车桥股份有限公司董事长。

    翁运忠：男,37岁,党员,工商管理硕士,高级工程师。历任二汽车轮厂技术科工艺员、产品设计技术员、车轮二车间值班主任、技术科工艺组组长、副科长,车轮分公司技术科副科长,车轮公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师、党委委员。现任东风汽车公司零部件事业部规划发展处处长。

    乔阳：男,39岁,党员,大专,高级会计师。历任二汽财会处资金科会计、成本科成本核算、涉外科会计分析、管理科副科长,东风公司财务处会计科副科长,财务部部长助理、副部长。现任东风汽车公司计划财务部副部长。

    特此公告