本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东风电子科技股份有限公司第二届董事会2002年第三次临时会议（电话会议） 于6月13日上午在公司上海总部会议室召开。会议由欧阳洁董事长主持,应出席会议 董事8名,实出席会议董事7名,董事刘玉蒙请假,委托董事高大林代为行使权利。 公 司4名监事列席了会议,另外1名监事请假。会议审议通过了如下决议：

    1、 公司成立董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会及制定董事会审计 委员会细则和董事会薪酬与考核委员会细则的议案。（全票通过）。（注：细则内 容见上海证券交易所网站）

    2、 公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员人选 的议案（全票通过）。

    公司独立董事姚本安为董事会审计委员会主任委员。

    公司独立董事费方域为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    特此公告。