本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况。

    本次会议无新提案提交表决。

    东风电子科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月25日上午8：00在上 海市闸北区中亚饭店召开。会议由公司董事长欧阳洁先生主持, 出席会议的股东及 授权代表共计16人,代表股份数150786574股,占公司总股本的75.02%,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决, 形成如下决 议：

    1、通过了公司2001年度董事会工作报告。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    2、通过了公司2001年年度报告。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    3、通过了公司2001年度财务决算报告。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    4、通过了公司2002年度财务预算报告

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    5、通过了公司2001年度利润分配方案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    6、通过了续聘会计师事务所及指定其报酬标准的议案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    7、通过了修改公司章程的议案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    8、通过了拟订股东大会议事规则的议案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    9、通过了重新拟订董事会议事规则的议案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    10、通过了公司2001年度监事会工作报告

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    11、通过了拟订监事会议事规则的议案。

    同意150786542股,占到会有效表决股份数的99.99998%；

    弃权17股,占到会有效表决股份数的0.00001%；

    否决15股,占到会有效表决股份数的0.00001%。

    本次大会经上海市金茂律师事务所吴伯庆律师现场见证,本次大会的召集、 召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议 表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    4、备查文件

    1）本次股东大会决议。

    2）本次股东大会律师见证书。

    特此公告。

    

东风电子科技股份有限公司董事会

    2002年4月26日