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    东风电子科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月11日上午9: 30在上海市闸北区良安大饭店召开。会议由公司副董事长魏家骏先生主持, 出席会 议的股东及授权代表共计17人,代表股份数150,785,190股,占公司总股本的75.02％ ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下议题逐项进行了审议并投 票表决,形成如下决议:

    1、通过了公司部分董事辞去董事职务及聘请独立董事、 拟订独立董事津贴的 议案。其中:

    费方域先生获

    同意150,779,462股,占到会有效表决股份数的99.996％；弃权0股；

    否决5,728股,占到会有效表决股份数的0.004％。

    姚本安先生获

    同意150,779,462股,占到会有效表决股份数的99.996％；弃权0股；

    否决5,728股,占到会有效表决股份数的0.004％。

    拟订独立董事津贴标准获

    同意150,779,462股,占到会有效表决股份数的99.996％；弃权0股；

    否决5,728股,占到会有效表决股份数的0.004％。

    2、通过了公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司的议案。

    因本议案内容属与公司控股股东东风汽车公司的关联交易, 东风汽车公司回避 表决。本议案有效表决股份数为35,190股。

    同意29,462股,占到会有效表决股份数的83.72％；弃权0股；

    否决5,728股,占到会有效表决股份数的16.28％。

    3、通过了公司托管东风汽车内饰件有限公司的议案。

    因本议案内容属与公司控股股东东风汽车公司的关联交易, 东风汽车公司回避 表决。本议案有效表决股份数为35,190股。

    同意29,462股,占到会有效表决股份数的83.72％；弃权0股；

    否决5,728股,占到会有效表决股份数的16.28％。

    本次大会经上海市金茂律师事务所吴伯庆、郁志明律师现场见证, 本次大会的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法 有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合 法有效。

    4、备查文件

    1）本次股东大会决议。

    2）本次股东大会律师见证书。

    特此公告