东风汽车电子仪表股份有限公司第二次(1997年度)股东大会于1998年5月18 日 下午2:00在湖北省襄樊市东风电仪襄樊分公司大礼堂召开。出席本次大会的股东和 股东授权代表共121人,代表股份3991.0535万股,占公司现有总股本5000万股的 79 .82％。符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 经大会审议并以逐项记名 方式投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过公司1997年度工作报告及1998年度工作计划。有效表决票 3991 .0535万股,其中同意3991.0535万股,反对0股,弃权0股,赞成率100％。

    二、审议通过公司1997年度财务决算报告及1998年度财务预算报告。有效表决 票3991.0535万股,其中同意3991.0535万股,反对0股,弃权0股,赞成率100％。

    三、审议通过公司关于改变上市发行募集资金投向的议案。有效表决票 3991 .0535万股,其中同意3991.0035万股,反对0股,弃权500股,赞成率99.99％。

    四、审议通过董事会1997年度利润分配预案。有效表决票3991.0535万股,其中 同意3989.9835万股,反对10700股,弃权0股,赞成率99.97％。

    1997年度利润分配方案为:1997年度公司实现税后利润2459.26万元,董事会 决 定提取10％的法定公积金245.92万元,提取10％法定公益金245.92万 元后。1997年 度末可供分配的利润为1967.41万元,实际可供分配利润为1967.41万元。 公司拟以 总股本5000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),剩余利润结 转以后年度分配。分红派息的具体实施事宜,公司将另行公告。

    五、审议通过公司1998年度增资配股预案。有效表决票241.0535万股, 其中同 意240.9835万股,反对0股,弃权700股,赞成率99.97％。

    1、公司将以1997年末公司总股本5000万股为基数,以10:3比例向全体股东配股, 应配股总数为1500万股,其中国有股股东东风汽车公司书面承诺,以其下属东风化油 器有限公司经营性资产评估确认后,按本次配股价格全额认购,共认购1125万股。

    2、每股配股价格暂定为8-12元。

    3、本次配股决议自本次股东大会审议批准后一年内有效。

    4、本次配股募集资金主要用于：

    A、节气阀体合资项目

    B、轻型车真空助力器带制动总泵项目

    C、有色金属压铸中心项目。

    5、股东大会授权董事会修改配股后的公司章程有关内容。

    6、股东大会授权董事会全权处理配股工作的有关事宜。

    该项议案关联股东东风汽车公司回避表决, 参加该项表决的非关联股东共代表 有表决权股份241.0535万股,赞成该项议案的为240.9835万股,赞成率99.97％。

    该配股方案尚需报地方证券监管部门出具意见, 并报中国证券监督管理委员会 审核批准后实施。

    六、 审议通过根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。 有效表决票 3991.0535万股,其中同意3991.0535万股,反对0股,弃权0股,赞成率100％。

    七、审议通过授予公司董事会对总投资额在1000万元以下投资项目决策权的议 案。有效表决票3991.0535万股,其中同意3991.0535万股,反对0股,弃权0股,赞成率 100％。

    八、审议通过公司监事会1997年度工作报告。有效表决票3991.0535万股,其中 同意3991.0535万股,反对0股,弃权0股,赞成率100％。

    本次股东大会表决通过的上述议案。均经上海市金茂律师事务所陈峥宇律师、 郁志明律师见证,符合法定程序、决议真实有效。

    特此公告。