东风电子科技股份有限公司第二届监事会2002年第一次会议于2002年2月7日下 午4点以电话会议的方式召开。会议应出席会议监事5名,实出席会议监事4名,另外1 名监事委托出席会议的监事代为行使权利。会议审议通过了以下决议:

    1、 公司托管襄樊东风汽车电气有限责任公司和东风汽车内饰件有限公司的议 案。(全票通过)

    监事会对该项议案进行了认真审议, 认为该议案符合法律法规和公司章程的规 定,没有损害公司和股东的利益,全票通过了董事会对该两项议案的决议。

    特此公告。