东风电子科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月13日上午 在上海市闸北区良安大饭店召开。出席会议的股东及授权代表共计 25人， 代表股 份数150,791,163 股，占公司总股本的75.02%，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议对以下议题逐项进行了审议并投票表决，形成如下决议：

    1、通过了公司向金华市信托投资股份有限公司增资人民币3290万元的议案。

    同意 150,781,929股，占到会有效表决股份数的99.99 %；弃权9,234股，占到 会有效表决股份数的0.01%；否决0股。

    2、通过了调整成立投资公司出资方的议案。

    因本议案内容属与公司控股股东东风汽车有限公司的关联交易，东风汽车有限 公司回避表决。本议案应表决股份数41,163股。

    同意31,819股，占到会有效表决股份数的77.30%；弃权9,344股， 占到会有效 表决股份数的22.70%；否决0股。

    本次大会经上海市金茂律师事务所吴伯庆、蔡苏苏律师现场见证，本次大会的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法 有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议 合法有效。

    特此公告